煌上煌：公司章程（草案）.ppt

* 江西煌上煌集团食品股份有限公司 章 程（草案） 二○一一年十二月 目 录 第一章 第二章 第三章 总则 经营宗旨和范围 股份 第一节 第二节 第三节 股份发行 股份增减和回购 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 第五节 第六节 股东大会的提案与通知 股东大会的召开 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 第二节 董事 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 第二节 监事 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 第二节 第三节 财务会计制度 内部审计 会计师事务所的聘任 第九章 通知、公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 第二节 合并、分立、增资和减资 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 6-4-1 第一条 第二条 、 第八条 第九条 第十条 第一章 总则 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称“公司”）。 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 公司注册名称：江西煌上煌集团食品股份有限公司 公司住所：江西省南昌市迎宾大道 1298 号 公司注册资本为人民币 1 元。 公司为永久存续的股份有限公司。 董事长为公司的法定代表人。 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨：加强现代企业制度的建设，努力把建设成为国 内一流的熟肉制产品的加工企业。为社会创造财富的同时，为股东创造最大的经 济效益。 第十二条 公司的经营范围：肉制品（酱卤肉制品）的生产（凭许可证经营， 有效期至 2011 年 06 月 15 日）；蛋制品（再制蛋类）、豆制品（非发酵性豆制品）、 其他水产加工品（风味鱼制品）的生产（凭许可证经营，有效期至 2013 年 09 月 29 日）；蔬菜制品（酱腌菜）的生产（凭许可证经营，有效期至 2013 年 04 6-4-2 月 27 日）；预包装食品、散装食品的批发兼零售（凭许可证经营有效期至 2013 年 05 月 19 日）；食用农产品的加工；国内贸易（涉及凭许可证、资质证或其他 批准文件经营的项目除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限 定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票为记名股票，每股 面值人民币【】元，公司所有股份均为人民币普通股。 第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。公司发行的股份,在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 第十六条 公司发起人如下： 1. 褚建庚 公司住所：江西省南昌市西湖区丁公路 103 号 职 国 务：副董事长 籍：中国 2. 褚浚 公司住所：江西省南昌市西湖区丁公路 103 号 职 国 务：副董事长 籍：中国 3. 褚剑 公司住所：江西省南昌市西湖区丁公路 103 号 职 国 务：董事 籍：中国 4. 煌上煌集团有限公司 公司住所：江西省南昌市丁公路 103 号 6-4-3 法定代表人姓名：徐桂芬 职 国 务：董事长 籍：中国 各发起人于公司的股份数额和股权比例分别为： 发起人名称 煌上煌集团有限公司 褚浚 褚剑 褚建庚 股份数额（单位：股） 64,488,000 4,136,000 4,136,000 7,240,00