福丽舍品牌沟通资料财务管理部 合同审核流程.pdf

ZD-2010075 1 目录 目录 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 总则 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2-3 合同审核流程图 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 合同审核流程描述 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5 附件一需/无需法务部审核的合同„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 附件二非店铺合同合作方相关资质证明 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7 附件三店铺合同合作方相关资质证明 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8 附件四法务意见书 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 附件五法务部非店铺合同审核分配登记表 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10 附件六法务部店铺合同审核分配登记表„ „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 附件七追踪跟进资质登记表 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12 2 总则：合同管理规定 ●定义及适用范围 1.1 本规定所称的合同是指永恩投资（集团）有限公司及其关联公司及其经销部（以下简称 “公司”或 “永恩投资”），以公司的名义或者经公司授权以个人名义 （限于“店铺租赁合同”）与其它法人、自然人和其它组织机构签订的各类商务合同、协议、意向书和备忘录等法律文件以及永恩投资单方出具或相关方应永恩投 资的要求单方出具的承诺履行义务的法律文件。 1.2 永恩投资的全体员工必须遵守本规定。 ●合同订立原则 2.1 公司的所有交易和业务活动应在合同各方当事人在合同上签字和/或盖章后方可开始进行。 2.2 公司的所有合同必须采用书面形式订立（如公司签定的购销基本合同中对个别采购合同的方式有特殊约定的除外）。 2.3 未经公司有效授权，任何人不得以公司名义在合同上签字。只有就特定范围内的交易及业务活动获得公司授权的个人（以下简称 “被授权人”）方可在合同上 签字。 2.4 各部门业务负责人在签订合同前应完成合同相对方的背景调查，包括但不限于：主体资格、经营资质、履约能力、资信情况以及对方签约人的签约权限等，并 负责合同谈判与合同中商务条款的确认，确保所签合同有效、有利于公司利益和具有可操作性。签订合同必须以维护公司的合法权益和提高公司经济效益为宗旨， 任何部门和个人不得利用合同进行违法违规活动，谋取个人或部门私利，损害公司利益。 2.5 合同必须经合法程序订立，并按本规定及公司其它规定经正当手续审核确认、签字和/或盖章。 2.6 各部门需要签订合同时应首先向法务部咨询是否有永恩投资标准合同，并应优先使用永恩投资标准合同。 ●合同审核确认 3.1 除了附件1明确列举的 “无需法务部审核的合同”外，公司的合同均应经法务部审核后，或由法务部起草确认后方可签订。 3.2 永恩投资标准合同 3.2.1 永恩投资标准合同是指由法务部制作并提供的，为永恩投资日常业务经常使用的几类标准版式合同（合同使用PDF格式）。法务部将根据业务情况随时对永 恩投资标准合同进行更新，并另行通知。 3.2.2如合同相对方未对永恩投资标准合同进行修改、只填写空白或添加附件（未经法务部事先同意，附件应只包含与业务直接有关的内容，如项目描述、期限、 验收、费用和支付等，不得含有任何法律条款），可直接进入拓章流程。 3.2.3 如合同相对方对永恩投资标准合同进行了任何实质性修改（包括但不限于修改必威体育官网网址条款、知识产权归属或许可条件、违约责任、赔偿额度、争议解决方式等 内容），则此类合同属于本规定附件1所规定的需要法务审核的合同，须按规定审核确认。