集团会议制度.doc

XZDJ公司会议制度 （征求意见稿） 第一条 公司实行包括公司党政联席会议、公司党总支委员会会议、公司总经理办公会议、公司本部办公会议、公司企业负责人会议、党政专题专项（例行）会议等会议制度。 第二条 公司党政联席会议。会议由公司党政负责人共同召集，公司副总经理、党总支委员出席，办公室、党群部主任列席并共同进行会议记录，编写会议纪要。会议必须有半数以上应参会人员到会方可召开，确定公司涉及干部问题时要有三分之二以上应参会人员到会方能进行。可根据讨论议题的需要，召开扩大会议，邀请公司本部部门主任及其它有关人员列席会议。列席人员参加议题讨论，不参加议题表决。 党政联席会议原则上每季度召开一次，根据需要可临时召开。会议由公司党政负责人共同主持，会议议题由党政负责人共同确定。会议的主要任务是： 1、研究决定加强领导班子建设、人才队伍的规划、制度和重要措施；研究决定公司权限内的岗位职务任免、调动、奖惩及报请上级任免的建议和向上级推荐副科级、科级后备干部。 2、研究公司总体发展战略、中长期发展规划，制定企业经营方针、重大投资项目安排、重要改革改制方案，内部机构设置重大调整，重要管理制度的制定、修改以及研究其他涉及广大职工切身利益的重要问题。 3、支持公司行政和分、子公司领导班子行使职权。 4、上级要求或其他会议转由党政联席会议讨论决定的事项。 会议决定问题时，应进行充分的讨论，对重大问题要按照少数服从多数的原则进行表决。 会议形成的决定和决议，以文件或会议纪要的形式上报上级并下达到基层企业及有关部门进行落实。会议形成的决定和决议必须认真贯彻实施，任何单位和个人无权改变。公司办公室、党群部负责催办、督查、反馈工作。 第三条 党总支委员会会议。会议由党总支委员出席，党总支书记召集，党群部主任列席并进行会议记录。根据讨论议题的需要召开党总支扩大会议，邀请其它有关人员参加会议。 会议按照党组织规定的时间召开。会议由党总支委员主持，会议议题由党总支书记确定。会议的主要任务是： 1、研究决定公司贯彻执行党的路线、方针、政策及落实上级党组织的决议、指示的主要措施。 2、听取和审议党总支工作报告。 3、研究讨论公司党建、思想政治工作中的重大问题，企业改革发展以及党总支委员提出需要讨论决定的问题。 4、选举党总支委员会委员。 5、研究党总支委员工作分工。 会议形成的决定和决议，以文件或会议纪要的形式上报上级并下达到基层企业及有关部门进行落实。会议形成的决定和决议必须认真贯彻实施，任何单位和个人无权改变。党群部负责催办、督查、反馈工作。 第四条 总经理办公会议。总经理办公会议由公司总经理、党总支书记、副总经理出席，办公室主任列席。会议须应参会人员三分之二以上到会方可召开。根据会议需要，可请相关企业、部门负责人或相关人员出席。根据上级集体资产监管工作有关规定，可邀请上级集体资产监督管理委员会派成员列席。 总经理办公会议由总经理决定，办公室召集，根据需要随时召开。总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能主持时，可委托一名副总经理主持。会前公司领导和各管理部门应及时将需研究决定的事宜提交办公室，议题汇总后由总经理确定，或委托一名副总经理确定。会议主要任务是： 1、研究决定公司发展战略、中长期规划以及年度生产经营方针目标。 2、研究决定公司权限内的内部机构设置、重要岗位人事和劳资安排；研究拟定公司权限内的社会化用工计划及其涉及全局性的录用、辞退事项。 3、研究决定公司重大固定资产投资项目、投资项目及项目方案；研究审定公司资金收益收缴分配及其使用方案和资产处置方案。研究拟定所属企业产权管理、资产营运以及债务、资本、股比转增等重大决策。 4、研究公司及所属企业改革改制方案。 5、研究决定公司重要薪酬分配方案、重要奖惩方案；研究决定所属企业负责人薪酬管理事宜（或方案）。 6、研究确定所属企业年度经营指标和业绩考核方案。 7、审定公司重要管理制度和工作流程。 8、研究决定公司范围内的重要法律事务；研究评估公司重大承接项目的企业风险和收益预期。 9、研究决定上级要求或其他会议转由总经理办公会决策的事项。 10、研究决定公司其他重大事项。 会议决定的事项，根据需要整理《总经理办公会议纪要》。如有未出席会议的领导，由办公室负责通报会议内容和决议事项。如决定的事项有必要让业务部门了解或执行的，由办公室负责通知相关部门有关内容。总经理办公会议决定的事项，由分管领导或责任领导牵头组织，责任部门与相关部门具体实施。需上报上级审定的事项，责任部门应及时整理材料上报。办公室负责协调与督办。 第五条 公司本部办公会议，简称办公会。办公会由公司总经理、党总支书记、在本部任职的副总经理、公司本部各管理部门负责人出席。会议可视情况需要，请在所属企业兼职的公司副总经理、所属企业其它班子成员、相关人员参