002201_九鼎新材_江苏九鼎新材料股份有限公司_2007年_年度报告.Image.Marked.pdf

江苏九鼎新材料股份有限公司 2007年年度报告 江苏九鼎新材料股份有限公司 2007 年度报告 股票简称：九鼎新材 股票代码：002201 披露日期：2008 年 4 月 10 日 江苏九鼎新材料股份有限公司 2007年年度报告 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。 公司董事除戈海董事委托吴萍董事出席董事会并行使表决权外，其余董事亲自出席了 本次审议年度报告的董事会。 立信会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审 计报告。 公司负责人顾清波先生、主管会计工作负责人缪振先生及会计机构负责人（会计主管 人员）冯建兵先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 江苏九鼎新材料股份有限公司 2007年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况2 第二节 会计数据及业务数据摘要3 第三节 股本变动及股东情况5 第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 10 第五节 公司治理结构16 第六节 股东大会情况简介19 第七节 董事会报告21 第八节 监事会报告32 第九节 重要事项34 第十节 财务报告35 第十一节 备查文件目录75 第 1 页 共75 页 江苏九鼎新材料股份有限公司 2007年年度报告 第一节 公司基本情况 一、公司法定中文名称：江苏九鼎新材料股份有限公司 中文简称：九鼎新材 公司法定英文名称：JIANGSU JIUDING NEW METERIAL CO., LTD. 英文简称：JIUDING 二、公司法定代表人：顾清波 三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐荣 任正勇 联系地址 江苏省如皋市中山路 1号（226500） 江苏省如皋市中山路 1号（226500） 电话 0513 0513 传真 0513 0513 电子信箱 jdxc@ zyren@ 四、公司注册及办公地址：江苏省如皋市中山路1号 邮政编码：226500 国际互联网网址： 电子信箱：jdxc@ 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 中国证监会指定的登载公司年度报告的网址： 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：九鼎新材