东方集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告.PDF

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2018-027 东方集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月26 日在公司视频会议 室现场召开了第九届董事会第十一次会议。会议通知于2018 年4 月16 日通过电话及 邮件方式通知全体董事。本次会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人，会议由董事 长孙明涛先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 《2017 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。 本议案须提交公司2017 年年度股东大会审议。 2. 《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于会计政策变更的公告》（公告编号： 临2018-029）。 表决结果：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。 3. 《2017 年度财务决算报告》 表决结果：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。 本议案须提交公司2017 年年度股东大会审议。 4. 《2017 年年度报告及摘要》 表决结果：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。 本议案须提交公司2017 年年度股东大会审议。 1 5. 《关于修订公司章程部分条款的议案》 具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于修订公司章程部分条款的公告》（公 告编号：临2018-030）。 表决结果：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。 本议案须提交公司2017 年年度股东大会审议。 6. 《2017 年度利润分配预案》 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017 年度实现归属于母公司所 有者的净利润为769,030,335.85 元。根据公司《章程》及相关规定，公司按母公司利 润表净利润的 10%提取法定盈余公积金 156,051,350.05 元，按 10%提取任意盈余公积 金156,051,350.05 元，实际累计可供分配利润5,087,467,278.00 元(含上年滚存未分 配利润4,630,539,642.25 元)。 2017 年度，以2017 年 12 月31 日总股本3,714,576,124 股为基数，公司向全体 股东每10 股派现金红利0.21 元（含税），共计派发现金股利78,006,098.60 元，现金 分红总额占2017 年归属于母公司所有者的净利润的 10.14%，2017 年度不送红股，也 不实施资金公积金转增股本。 关于现金分红相关事项的说明： （1）关于公司近年来未实施现金分红或分红比例较低的原因说明 根据公司《章程》的规定，公司实施现金分红应同时满足以下条件：（1）审计机 构对公司年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（2）公司年度实现的归属于 上市公司股东的净利润为正值；（3）公司年度经营活动产生的现金流量净额为正值， 且公司年度现金流量净额不低于公司近三年实现的年均可分配利润的 30%；（4）公司 无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金项目除外）。公司 2015 年度、2016 年度虽然实现盈利，但经审计的年度经营活动现金流量净额均为负值，不满足《公司 章程》规定的现金分红条件，因此未实施现金分红。 为进一步强化股东回报，经公司董事会认真研究，拟对公司《章程》现金分红政 策部分内容进行修订，2017 年度拟按归属于上市公司股东的净利润不低于 10%比例实 施现金分红。 公司为投资控股型企业，目前投资产业涉及现代农业产业、新型城镇化开发产业、 金融业务及港口业等，股权投资收益对公司利润影响较大。公司2017 年度现金分红比 例未达到归属于上市公司股东的净利润 30%，主要原因为保证公司各主营业务发展资 2 金需求，