山东天业恒基股份有限公司第九届董事会第十次会议决议的补.PDF

证券代码：600807 证券简称：*ST天业 公告编号：临2018-037 山东天业恒基股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2018年4月28日披露了《山东天业恒基股份有限公司第九届董事会第十次会议决 议的公告》 （公告编号：临2018-035），现对上述公告补充披露如下： 一、审议通过 《听取2017 年年度总经理工作报告》； 表决结果：7 票同意、1 票反对、1 票弃权。 反对理由：独立董事刘国芳先生认为会计师对年报审计出具了无法发表意见的结论报告 及对内控报告出具了否定意见的报告，披露了公司存在违规对外担保、违规财务处理以及对 外借款等问题，报告的真实性存疑。 弃权理由:独立董事佘廉先生认为因瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具意见表明公 司内控存在重大缺陷，难以判断该报告相关内容。 二、审议通过 《关于审议2017 年年度董事会报告的议案》； 表决结果：7 票同意、1 票反对、1 票弃权。 反对理由：独立董事刘国芳先生认为会计师对年报审计出具了无法发表意见的结论报告 及对内控报告出具了否定意见的报告，披露了公司存在违规对外担保、违规财务处理以及对 外借款等问题，报告的真实性存疑。 弃权理由:独立董事佘廉先生认为因瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具意见表明公 司内控存在重大缺陷，难以判断该议案相关内容。 三、审议通过 《关于审议2017 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：6 票同意、2 票反对、1 票弃权。 反对理由: 独立董事刘国芳先生认为会计师对年报审计出具了无法发表意见的结论报 告及对内控报告出具了否定意见的报告，披露了公司存在违规对外担保、违规财务处理以及 对外借款等问题，年度报告及摘要的真实性存疑。 独立董事路军伟先生认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 对天业股份 2017 年内部 控制出具了否定的审计意见，对2017 年年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，无 法排除天业股份2017 年财务报告存在的错报风险。 弃权理由:独立董事佘廉先生认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意 见结论表明年度报告无法真实反映公司经营结果。 1 四、审议通过 《关于审议2017 年年度财务决算报告的议案》； 表决结果：6 票同意、3 票反对、0 票弃权。 反对理由:独立董事佘廉先生认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意 见结论表明年度决算报告无法真实反映公司财务状态。 独立董事刘国芳先生认为会计师对年报审计出具了无法发表意见的结论报告及对内控 报告出具了否定意见的报告，披露了公司存在违规对外担保、违规财务处理以及对外借款等 问题，年度财务决算报告真实性存疑。 独立董事路军伟先生认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 对天业股份 2017 年内部 控制出具了否定的审计意见，对2017 年年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，无 法排除天业股份2017 年财务报告存在的错报风险。 五、审议通过 《关于审议2017 年年度利润分配及公积金转增股本的议案》； 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2017 年度财务报表审计验证，公司2017 年度合并会计报表实现归属于母公司股东净利润-227,455,972.32 元，加上年初未分配利润 85,407,681.25 元，期末未分配利润余额为-142,048,291.07 元；2017 年度母公司实现净利 润-369,181,390.66 元，加上年初未分配利润-286,165,764.10 元，期末未分配利润余额为 -655,347,154.76 元。鉴于 2017 年末母公司未分配利润余额为负，根据国家法律法规及公 司章程的有关规定，不具备法定分红的基本条件，本年度不进行利润分配。同时，本年度公 司不进行公积金转增股本。 表决结果：7 票同意、2 票反对、0 票弃权。 反对理由：独立董事刘国芳先生认为会计师对年报审计出具了无法发表意见的结论报告 及对内控报告出具了否定意见的报告，披露