河北常山生化药业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议.PDF

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2015-72 河北常山生化药业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第二十 一次会议于 2015 年 12 月 11 日下午2:30 在公司新厂区办公楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议于 2015 年 12 月 7 日以邮件或直接送达的方式确保每一位 董事收到本次会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监 事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长高树华先生主持，符 合《公司法》及《公司章程》等规定。 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 一、审议《关于董事会换届并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《创业板股票上市规则》及《公司 章程》、《提名委员会工作实施细则》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格 审核，公司董事会提名高树华先生、刘彦斌先生、姬胜利先生、高晓东先生、丁 建文先生、陈曦先生共 6 人为第三届董事会非独立董事候选人。任期三年。第三 届董事会非独立董事候选人简历详见附件 1。 表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交 2015 年第三次临时股东大会审议通过，并采用累积投票制进 行投票。 二、审议《关于董事会换届并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《创业板股票上市规则》及《公司 章程》、《独立董事工作制度》和《提名委员会工作实施细则》的有关规定，经董 1 事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名杜冠华先生、郑洪涛先生、王佐 林先生共 3 人为第三届董事会独立董事候选人。任期三年。第三届董事会独立董 事候选人简历详见附件 2 。 表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交 2015 年第三次临时股东大会审议通过，并采用累积投票制进 行投票。独立董事候选人尚需就其任职资格和独立性报送深圳证券交易所审核无 异议方能提交股东大会审议，对于提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改 选举独立董事的相关提案并公告。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》内容详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。 三、审议 《关于第三届董事会董事津贴的议案》 公司参照同行其他公司的薪酬状况，并结合自身实际情况确定第三届董事会 董事津贴如下：高树华先生为每年 60 万元；其他董事 （含独立董事）为每人每年 6 万元人民币。 表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交 2015 年第三次临时股东大会审议通过。 四、审议《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》 本次董事会第 1 项至第 3 项议案和同日召开的第二届监事会第二十次会议之第 1 项、第 2 项议案需提交股东大会审议，依据《公司章程》规定，董事会定于 2015 年 12 月 29 日下午 2:30 在公司会议室召开 2015 年第三次临时股东大会。 表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 《关于召开 2015 年第三次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。 特此公告 河北常山生化药业股份有限公司董事会 二〇一五年十二月十一 日 2 附件 1： 河北常山生化药业股份有限公司 第三届董事会非独立董事候选人简历 高树华，男，中国国籍，无境外居留权，1947 年 2 月出生，大专学历，生物 制药专业，高级工程师。2000 年 9 月至今，任本公