泰禾集团股份有限公司第八届董事会第五十七次会议决议公告.PDF

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-81号 泰禾集团股份有限公司 第八届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 泰禾集团股份有限公司第八届董事会第五十七次会议通知于2018 年4 月13 日发出，于2018 年4 月23 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7 名，实到董事7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议经审议表决，通过以下议案： 一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《公司2017 年度董事会 工作报告》；本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2017 年度董事会工作 报告》。 二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《公司2017 年度总经理 工作报告》。 三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2017 年年度报告》 及摘要；本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2017 年年度报告》和 《公司2017 年年度报告摘要》。 四、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《公司2017 年度财务决 算报告》；本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 五、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《公司2017 年度利润分 配预案》；本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，公司合并报表2017 年初未分配利 润为 4,773,389,605.35 元；2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2,124,469,202.25 元；2017 年末母公司可供股东分配的利润为586,521,988.74 元； 合并报表可供分配的利润为 6,732,946,294.19 元，资本公积金余额为 4,633,046,816.73 元。 为回报广大股东，与所有股东分享公司的经营成果，促进公司稳定发展，公 司2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至2017 年 12 月 31 日公司总股本1,244,450,720 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元人民币（含税），合计人民币 273,779,158.40 元，剩余未分配利润留存以后年 度分配，不进行资本公积金转增股本。 六、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《公司2017 年度社会责 任报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2017 年度社会责任报 告》。 七、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《公司2017 年度内部控 制评价报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2017 年度内部控制评 价报告》。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该议案出具了内部控制审计报告。 八、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于计提资产减值准 备的议案》（详见公司2018-83 号公告）。 九、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于会计政策变更的 议案》（详见公司2018-84 号公告）。 本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的必威体育精装版会计准则等相关规 定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为公 司股东提供更加可靠、准确会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。 十、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于前期会计差错更 正的议案》（详见公司2018-85 号公告）。 本次会计差错更正符合《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更 和差错更正》的相关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计 核算符合有关规定，提高了公司财务信息质量。同意公司对本次会计差错进行更 正。 十一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于募集资金年度 存放与实际使用情况的专项报告》；本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。