海航投资集团股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议.PDF

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-039 海航投资集团股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海航投资集团股份有限公司（以下简称 “海航投资”或“公司”）第七届董事会 第四十二次会议于2018年4 月26 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2018 年4 月11 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7 名，实到董事 7 名。公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2017 年年度报 告及报告摘要的议案》，并提交年度股东大会审议。公司2017 年度报告全文详见中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：)，公司2017 年年度报告摘要详见本公司今日公告。 2、审议通过了公司2017 年度总裁工作报告的议案 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2017 年度总裁工作 报告》。 3、审议通过了公司2017 年度财务决算报告的议案 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2017 年度财务决算 报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。 4、审议通过了关于公司2017 年度利润分配预案的议案 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2017 年度利润分配 预案》。2017 年度利润分配预案为：本公司2017 年度利润不分配，也不以公积金转 增股本。会议将此预案提交年度股东大会审议。 5、审议通过了关于2017 年度内部控制评价报告的议案 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2017 年度内部控制 评价报告的议案》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。 公司2017年度内部控制评价报告和内部控制审计报告详见中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网(网址：)。 6、审议通过了关于续聘大华会计师事务所的议案 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于续聘大华会计师事务 所的议案》。会议同意续聘任用大华会计师事务所（特殊普通合伙），对公司进行会 计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年， 并提请股东大会授权公司经营层参照行业标准及业务量等支付相关费用，并将此议 案提交年度股东大会审议。 7、审议通过了关于申请融资授信额度的议案 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请融资授信额度的 议案》。会议同意提请2017 年年度股东大会批准公司及控股子公司2018 年的融资授 信额度为人民币60 亿元或等值外币 （本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承 兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业 贷款、私募、项目融资、固定资产融资、离岸贷、内保外贷等间接融资及直接融资， 公募债券融资另行履行相应程序，不占用以上融资授信额度，单笔融资授信到期后 额度可滚动使用），授权公司董事长对上述融资事项作出决定并授权公司、全资或控 股子公司及其全资或控股SPV、全资或控股子公司法定代表人在此额度内签署办理具 体业务的相关文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银 行承兑汇票协议、保函等相关融资类合同及文件。在此额度内公司不再另行召开董 事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2017 年年 度股东大会审议通过本议案之日起至2018 年年度股东大会召开之日止。 提请股东大会授权公司董事会在授权融资授信总额度以内审批各单项融资额度 调剂，授权期限自2017 年年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东 大会召开之日止。授权期限内，发生在总融资授信额度预计范围内的各单项融资授 信额度调剂事项不再另行履行审议程序，授权公司董事会对上述融资额度调剂事项 作出决定，公司就进展情况履行信息披露义务。 海航投资及海航投资的控股子公司预计2018