湖北祥云（集团）化工股份有限公司2016年第二次临时股东.PDF

公告编号：2016-026 证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源 湖北祥云（集团）化工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年10 月9 日9 时30 分 结束时间：2016 年10 月9 日11 时30 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年9 月30 日，股权登记日下 1 / 3 公告编号：2016-026 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：湖北祥云（集团）化工股份有限公司办公大楼四楼会 议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司为远安祥云矿业有限责任公司提供担保的议 案》 议案内容详见2016 年9 月20 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第六届董事会第十次会议决议公告》 （2016-025） 三、会议登记方法 (一)登记方式 1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股 东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件，股东账户卡。 (二)登记时间 2 / 3 公告编号：2016-026 2016 年10 月7 日至2016 年10 月8 日 上午9 ∶00—11 ∶00，下午2 ∶00—5 ∶00 (三)登记地点 湖北祥云（集团）有限公司办公大楼一楼(656 室)公司证券办公 室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：湖北省武穴市盘塘湖北祥云（集团）化工股份有限公 司公司办公大楼一楼 联系人：王先生 查先生 电话 传真：0713-6542455 (二)会议费用：会议预期半天，食宿及交通费自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《湖北祥云（集团）化工股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》 湖北祥云（集团）化工股份有限公司 董事会 2016 年9 月20 日 3 / 3