天津环球磁卡股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告.PDF

证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 公告编号：2016-023 天津环球磁卡股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2016 年9 月13 日 (二) 股东大会召开的地点：公司多功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 39 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 173,805,919 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 28.43 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长郭锴主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8 人，出席8 人； 2、公司在任监事5 人，出席5 人； 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。 董事会秘书李金宏先生出席会议，其他高管人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：审议《公司董事会换届》的议案 审议结果：通过 表决情况： 1.01、议案名称：《关于选举郭锴先生为第八届董事会董事》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 173,155,319 99.63 631,000 0.36 19,600 0.01 1.02、议案名称：《关于选举高勇峰先生为第八届董事会董事》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 173,155,319 99.63 619,000 0.36 31,600 0.01 1.03、议案名称：《关于选举郑平先生为第八届董事会董事》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 173,008,319 99.54 777,400 0.45 20,200 0.01 1.04、议案名称：《关于选举李金宏先生