流程说明环境试验与校准流程说明.doc

东方通信股份有限公司 第六十一章 技术质量投资管理 第五七一节 环境试验与校准投资决策 索引号 技术质量管理环境试验与校准0057投资决策001 版本号 2001－1 611－5341－ PAGE 13 检测 东方通信股份有限公司 第六十一五三章 技术质量投资预算管理 第五七一节 环境试验与校准投资决策预算启动会议 索引号 技术质量管理0环境试验与校准057投资决策预算管理001 版本号 2001－1 主题 生效日期 修改号 作者：42－1 环境试验与校准投资决策预算启动会议 作废索引号 核准者： 索引号 日期 3611－5341－ PAGE 1 预环境试验与校准样品检验管理投资决策预算算启动会议 范围 1.1 公司范围内所有计量器具的入库检定、周期检定、校准与日常维护 1.2 公司范围内各种产品的环境适应性试验 1.3 公司范围内部分材料的检验对由供应商提供的样品进行检验的过程公司范围内的所有的股权投资、合作经营、证券投资、办事处和代表处的设立、重组、增资扩股、减资退股、股权转让和固定资产基本建设投资决策过程。预算启动会议系指根据公司总体经营战略中对下一年度的经营目标的要求，在各部门事先充分准备基础上，召开由公司总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参加的会议，以确定下一预算年度的总体经营目标值，并将年度经营目标值分解到各部门。各部门根据分解后的年度经营目标值，具体落实到其所属的小组负责人或业务人员，作为其编制预算的基础。 控制目标 2.1 确保计量器具的检定过程符合法定规定 2.2 确保公司所有在用计量器具处于有效期内 2.3 确保计量器具的检定结果、产品的环境试验结果及时反馈给相关部门经过检验的样品能够达到试用的标准要求 确保样品的试用结论能够及时反馈给质量部门确保公司投资决策符合公司总体战略规划方向 确保所有的投资决策经过既定的可行性研究 确保投资项目小组有合适的人选组成，并落实项目经理的责任 确保投资资金的合理运用和良好回报 控制投资项目的决策风险 确保公司的年度目标符合长期战略规划要求 确保总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参加年度预算会议 确保各部门在事先充分准备的基础上参加会议 确保年度经营目标值分解落实到相关部门 主要控制点 3.1 检测中心主管对计量器具年度周期检定标准和计划计划进行审批 3.2 检测中心主管对公司产品的环境试验年度计划表进行审批 3.3 检测中心主管对来料是否能检验作判断 采购员审核供应商提供的样品 检测中心主任对是否进行外部检测进行审核 检验员对样品进行检验 样品试用部门领导对样品试用结果进行审核 投资管理部总经理对外聘中介机构/专家申请理由进行审核，确定是否需要外聘专家 投资管理部总经理审核项目小组成员组成 投资管理部总经理审核项目资料后交由战略发展副总裁审核的完整性、真实性、可靠性，并列是项目可能产生的风险以及风险管理方法 战略发展执行副总裁审阅项目主要风险的揭示和控制状况 投资决策的程序必须依照相关的权限规定由不同级别的决策机构（如：股东大会、董事会、总经理办公会总裁办公会等）做出，任何个人或组织不得越权决策。 对于投资规模在500万元以下的项目，其最终审批权归战略发展副总裁，对于投资规模在500万元以上的项目，其最终审批权归总经理办公会，对于公司的重大投资事项，最终审批权归股东大会 于9月中旬第一个周末召开预算专题会议，由各部门总经理阐述预测制定的依据，总裁、营运总裁和相关副总裁负责协调并确定公司年度经营目标值，以作为全面预算编制的基础 各部门总经理在预算会议纪要上签字 各部门总经理签收由总裁签署的预算专题会议纪要，附年度经营目标值 特定政策 4.1 若计量器具在使用中发现失效,必须对测量对象进行追溯 4.2 生产线上自制的测试工具应纳入计量器具管理行列 投资管理部的投资项目必须参照公司总体投资规划进行立项，对于投资规划中所确定的投资项目只要没有特殊情况，一般均应按时进行立项 对于投资规模在500万元以下的项目，其最终审批权归战略发展执行副总裁，对于投资规模在500万元以上净资产的10％以下的项目，其最终审批权归总裁办公会，对于在净资产在10％及以上的重大投资事项，最终审批权归股东大会 质量主管根据反馈的质量标准草案执行意见及质量分析报告，决定是否需要修正质量标准草案投资额大于10000万元的项目，需要聘请第三方参与项目的可行性研究，以降低投资风险 相关部门财务部、人力资源部、物资管理部应该根据公司的投资规划主动地配合投资管理部组成进行项目小组的组成 投资管理部总经理应该挑选熟悉项目管理和投资运作的人员担任项目小组组长项目经理，同样，项目小组组长项目经理也应与各部门的负责人进行沟通、交流，挑选有专业