规章制度系统管制重点.doc

第 PAGE 11页 规章制度系统管制重点 一、文件集中管制 1.全集团规章制度系统采单一单位集中管制 2.集团规章制度系统－总公司法制部 3.分公司规章制度系统－分公司管理部  二、文件撰写：由各权责单位负责制定及修改时撰写工作。 三、申请：无论是制定或修改，权责单位撰写完毕后皆须向管制单位提出文件增修申请。 四、文件初审：由管制单位进行文件初步诀查，包含格式、与其它文件关联性，是否要同步修改。 五、文件诀审：管制单位针对文件所涉及关联性与重要性，安排相关部门进行书面诀查或召开诀查会议。 六、编码 □－□－□□－□□□ 类 层 公 流 别 级 司 水 码 码 码 码 七、发放 1.统一由文件管制单位发布文件增修通知，包含文件名称、修改内容、及新版生效日。 2.总公司内、总→分公司间：一律以电子媒体形式发放。 3.分公司文管→相关单位：视有无计算机设备 有：以电子媒体形式发放 无：以书面发放 文件撰写标准格式 本公司规章制度系统分为五层 WAPM办法、制度、表单、记录作业说明书、作业要点、实行细则、操作标准、作业指导书、SOP………..程序手册 W A P M 办法、制度、 表单、记录 作业说明书、作业要点、实行细则、 操作标准、作业指导书、SOP……….. 程序 手册 F程序（P）撰写内容格式 F 1.目的：此项应说明该办法实施所欲达成的目的 2.范围：说明该项文件所规范之内容及适用单位 3.引用文件：该项办法制定或修订时所参考之内部及外部文件 4.术语定义：就该项文件内容所涉及特定意义名词或英文缩写作一解释 5.职责： 5.1该项文件之制定与修订权责单位 5.2该程序内容中所涉及各单位或特定人员之权责说明。 6.流程图：该项事务之程序流向以流程符号图标之。 7.流程作业说明：以简明文字说明各程序步骤之作业内容及管理重点。 8.相关文件：该办法中相关之不同阶文件 9.使用表单：该办法中所使用之表单 10.附件 办法（A）撰写内容格式 事务流程性质类 非事务流程性质类 1. 2. 3. 4. 5. 策略思维（制定本办法之策略方向或体现企业文化哪一部分内涵） 目的（此项应说明该办法实施所欲达成的目的） 范围（说明该办法所规范之内容及单位） 引用文件（该项办法制定或修订时所参考之内部及外部文件） 术语定义（就该项办法内容所涉及特定意义名词或英文缩写作一解释） 职责： （1）该项办法之制定与修订权责单位 （2）该办法内容中所涉及各单位或特定人员之权责说明。 6. 7. 流程图： 该项事务之程序流向与所及涉及之单位。 流程作业说明 (1)程序说明：以简明文字说明各程序步骤之作业内容。 (2)作业原则：为该步骤之管理重点，并可作为第四阶文件撰写之承接准则。 (3)若该项流程中有全面性之共同管理重点或该管理重点无法表达于流程任何一步骤中，得于流程作业说明之最后另列「其它」。 6. 内容： 可以文字条列或图表清楚表达该办法之内容。 8. 相关文件（该办法中相关之第三、四阶文件） 7. 相关文件（该办法中相关之第三、四阶文件） 9. 使用表单（该办法中所使用之表单） 8. 使用表单（该办法中所使用之表单） 10. 附件 9. 附件 事务流程图制作规范 1.流程图标准符号 符 号 名 称 用 法 例 证 流程原搞退还原作者AA﹛来文是否刊登YES登于正龙人NO询问书价确定书目 流程 原搞退还 原作者 A A ﹛来文 是否刊登 YES 登于 正龙人 NO 询问书价 确定书目 作业 判别 程序线 连接点 流程 ＊表达流程中之单一作业步骤 ＊流程进行至此步骤，将以该作业判断以下之程序线走向，故至少下接两个程序线 ＊为两个作业间之连接线，表示程序之走向 ＊表达流程图省略或跨页之连续状态，连接点内应以相同之英文字母作为前后程序线之接续点 ＊表达与主流程之不同流程，尖端表流程进行方向 2.流程图绘制规则 A.一律使用直式流程 B.流程内所有作业单位一律置于流程图上方 C.程序线进行方向 程序线进行 程序现在部门间 至下一步骤 转移或联系 D.当直向与横向的程序线交叉时横向之程序线，以半圆弧形与直线相交 E.流程图范例 SKIPIF 1 0 3.文件内容撰写要求 3.1.文件 3.1.1.文件撰写之内容应力求明确、易懂。 3.1.2.凡第二阶及第三阶文件之撰写应符合标准格式之规定。 3.1.3.字体一律采用楷体「四或12」字为准。 3.1.4.标号格式：. 3.1.4.1.文件使用主标号共分四层，以多层次方式表示如下 3.1.4.2.若主标不敷使用时