XX年集团董事会工作报告.docx

XX年集团董事会工作报告　非常高兴大家再次相聚，半年的辛苦工作换来不错的成绩。半年会总结和年会不同，比较简短，主要总结上半年业绩，布置下半年工作任务。　万达集团上半年资产达到亿元，比XX年底增加亿元，增幅6%;上半年集团收入亿元，完成全年计划的40%，上半年计划的103%，同比增幅18%。尽管跟去年上半年20%的增幅相比有所下降，但在目前经济形势下已相当不错。其中：　万达商业上半年收入亿元，完成全年计划的39%，完成上半年计划的101%，同比增幅12%。其中房地产合同收入亿元，完成年计划的38%，上半年计划的102%，同比增幅10%;上半年回款亿元，完成年计划的37%，完成上半年计划的108%，同比降幅2%，上半年回款比去年同期略少一点，目标定得也偏少;入伙完成185亿元，完成年计划的15%，上半年计划的105%，同比增幅26%;上半年总施工面积万平方米，同比增幅%;新开业万达广场4个;上半年租金收入亿元，完成年计划的47%，上半年计划的102%，同比增幅33%;上半年租金收缴率达到100%。　数字当中见亮点，数字当中有分析，全集团收入增幅快于房地产收入增幅，特别是万达商业租金收入增幅是房地产收入增幅的近3倍，这是非常可喜的变化，说明万达的持续现金流增长非常迅猛。　上半年已开业万达广场总客流亿人次，同比增幅%，平均每个万达广场日客流5万人次。我去年预测XX年万达广场总客流有可能达到20亿人次，现在可以肯定说将超过20亿人次。因为上半年我们只开业了4个万达广场，下半年还有22个万达广场要开业。万达去年开业24个广场，新开业广场只占总广场数的22%，而且新开业广场正处于培育期，客流量还没达到平均水平，总客流能取得%的增幅，说明早些开业的万达广场日均客流多数保持了两位数以上的增幅。现在全国经济放缓、消费增长乏力，万达广场能保持两位数的人流、收入增幅，相当不错。特别值得一提的是武汉中央文化区，所有开业店收入平均比去年增加60%，非常惊人，当然这也得益于两个重大文化项目的开业。　上半年新开业2个酒店，新增客房548间，累计开业酒店73个，其中万达商业占64个;总客房数22847间，其中万达商业占19713间;酒店收入亿元，完成年计划的40%，上半年计划的102%，同比增幅%;业主利润亿元，完成年计划的49%，完成上半年计划的148%，同比增幅36%。酒店管理表现蛮不错，特别是业主利润比计划大幅增加。上半年新增持有物业面积万平方米，全集团持有物业面积达万平方米，其中万达商业拥有万平方米。上半年新发展项目25个，其中重资产项目5个，轻资产项目16个;文旅项目摘牌4批次。　万达把带销售物业的项目叫重资产，不带销售物业的项目叫轻资产，从上半年项目发展就能看出，万达轻资产战略尽管去年才提出，但进展非常快，明年以后轻资产就要唱主角了。另外签订北京丰台合作项目1个，这个项目位于北京正南三环，位置非常好。北京市区拿地很难，但我们用另一种合作模式，别人出土地，出投资，收入我们和他三七分成，这种合作方式很好。合作项目是发展轻资产非常重要的另一条渠道，发展中心今后要着力推广这种模式。思路一打开，北京二环内都有可能发展项目。别的城市和企业也在不断找我们，全国有相当多的企业，只会做住宅，商业拿在手里不知道怎么做,发展中心要在万达网站上专门开辟一个合作专栏，吸引更多单位和万达合作。　上半年新增土地储备面积994万平方米，总土地储备面积万平方米。由于轻资产土地不属于我们，随着轻资产战略的推行，万达的土地储备会逐渐下降，大幅减少资金占压。万达商业其他收入亿元。　文化集团上半年收入亿元，完成年计划的41%，上半年计划的110%，同比增幅30%，也是蛮可观的。其中：　AMC收入亿美元，完成年计划的49%，上半年计划的%，同比增幅%。　万达院线收入亿元，完成年计划的57%，上半年计划的135%，同比增幅41%;票房收入亿元，完成年计划的59%，上半年计划的138%，同比增幅%。院线的数字相当亮丽，所有指标都非常令人欣慰。新开业影院9家，新增屏幕78块，累计开业191家影院，屏幕1694块。上半年万达影院上座率是全国行业平均水平的2倍，收入是行业平均水平的倍;特别值得一提的是，上半年万达院线线上收入亿元，同比增幅300%，超过一半的票房收入是自己在线上卖出去的，这才是真正的互联网+。万人迷会员超过4000万人，比XX年底增加1400万人，会员大幅增加证明了品牌影响力;会员消费占比超过80%，保证了收入稳定。　万达旅业上半年收入亿元，完成年计划的39%，上半年目标的117%，同比增幅147%，完成得也可以。　万达影视上半年收入亿元，完成年计划的53%，上半年计划的162%，同比增幅97%，给予表扬。万达影视成立仅一年半， XX年成立当年就排名全国第四，今年上半年排名全国第二，全