安徽楚江科技新材料股份有限公司2018年第二次临时股东-楚江新材.PDF

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－024 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会 决议。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资 者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级 管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。 一、会议召开的情况 1、会议的通知：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）于2018 年2 月13 日、2018 年2 月24 日分 别在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2018 年第二次临 时股东大会的通知》及《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的补 充通知》。 2、召集人：公司董事会 3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召开时间和日期 现场会议召开时间：2018 年3 月5 日（星期一）下午3:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2018 年3 月5 日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年3 月4 日15:00 至2018 年3 月5 日15:00 期间的任意时间。 5、会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88 号 6、主持人：公司董事长姜纯先生 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、出席会议情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共16 人，代表有表 决权股份469,533,398 股，占公司有表决权股份总数的43.9141%。 其中，参加表决的中小投资者共 15 人，代表有表决权股份 37,793,838 股，占公司有表决权股份总数的3.5348%。 其中： 1、现场会议情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共1 人，代表有表决 权股份 431,739,560 股，占公司有表决权股份总数的 40.3794%。其 中，参加表决的中小投资者共0 人，代表有表决权股份0 股，占公司 有表决权股份总数的0.0000%。 2、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 15 人， 代表有表决权股份 37,793,838 股，占公司有表决权股份总数的 3.5348%。其中，参加表决的中小投资者共15 人，代表有表决权股份 37,793,838 股，占公司有表决权股份总数的3.5348%。 本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出 席了本次会议。 三、议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以 下议案，表决情况如下： 一）、审议通过了 《关于回购公司股份以实施股权激励计划的 （ 议案》 逐项表决结果： 1.01 回购股份的方式 总表决情况：同意票469,173,960 股，占出席本次会议有表决权 股份总数的 99.9234%；反对票358,638 股，占出席本次会议有表决 权股份总数的0.0764%；弃权票800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0002%。 中小投资者表决情况：同意票37,434,400 股，占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0490%；反对票 358,638 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9498%； 弃权票800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的0.0021%。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 1.02 回购股份的用途 总表决情况：同意票469,