广东汕头超声电子股份有限公司独立董事2017年述职报告.PDF

证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2018-009 广东汕头超声电子股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 各位股东及股东代表: 作为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称:公司）第七届董 事会的独立董事，2017 年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司 建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立 董事制度》的规定，诚信﹑勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司 召开的董事会会议、股东会会议，详细了解公司经营情况、财务状况 和法人治理情况，并凭借自身专业知识和能力，在充分发挥独立董事 的独立作用的前提下，对公司与控股股东续签土地使用权租赁合同、 开展外汇衍生品交易、公司核销坏帐损失、利润分配方案、内控自我 评价报告、对外担保等事项进行核查并发表了独立意见，切实维护公 司整体利益以及全体股东的合法权益。 一、参会情况 报告期内，公司召开了5 次董事会和 1 次年度股东会，公司3 名 独立董事按照法律、法规的有关规定出席董事会，并均列席了年度股 东会，诚信﹑勤勉地履行职责。出席董事会及股东会情况如下： 独立董事 本年应参加 现场出 以通讯方 委托出席 缺席 姓名 董事会次数 席（次）式参加会 （次） （次） （含通讯表决） 议（次） 李业 5 3 2 0 0 1 李映照 5 3 2 0 0 沈忆勇 5 3 2 0 0 独立董事列席股东会次数 1 作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解公司整个生产运作 和经营情况，并通过有效途径获取做出决策前所需要的情况和资料， 为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议每 个议题，积极参与讨论发表意见，为公司董事会做出科学决策起到了 积极的作用。 二、发表独立意见情况 报告期内，我们均按相关法律、法规的要求发表了独立意见。 1、2017 年4 月13 日召开的第七届董事会第八次会议审议《公司 2016 年年度报告及摘要》、《关于计提资产减值准备的报告》、《关于公 司核销坏帐损失的报告》、《公司2016 年度利润分配方案》、《公司2016 年度内部控制自我评价报告》等议案时，发表意见如下： ①《关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况》的独立意见 根据证监发[2003]56 号文的精神，我们本着实事求是的态度，认 真对公司对外担保事项进行审查核实，情况如下： 公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况。 公司对外担保均为控股子公司担保，截止2016 年底，未到期的对 外担保总计47,000 万元，占公司2016 年末归属于上市公司股东净资产 的15.72％。 公司严格按照证监会文件及《上市规则》的有关规定，没有为控 股股东及其下属公司、本公司持股 50% 以下的其它关联方、任何法人 单位和个人提供担保。 公司对外担保严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定， 认真履行信息披露义务，按规定如实向注册会计师提供全部对外担保 2 事项情况。 到目前为止，公司对外担保事项未受到证券监管部门的批评和处 罚。 我们认为，公司对外担保全部为下属控股子公司担保，是公司业 务发展的需