江西洪都航空工业股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告.pdf

证券代码：600316 股票简称：洪都航空 编号：临20 12-008 江西洪都航空工业股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 江西洪都航空工业股份有限公司2011年度股东大会于2012 年5 月16 日上午9:30 在南昌市富豪酒店会议室召开，出席本次 会议的股东及授权代表共5 人，代表股份344,452,927 股，占总 股本的 48.03%，本次会议由董事会召集，公司董事长宋承志先 生因公出差，根据公司章程并经董事长提议，由公司董事、总经 理陈文浩先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员 列席了会议。 二、提案审议情况 本次大会审议了股东大会通知所列提案，并采用记名投票 表决方式进行了现场表决，表决结果如下： 1、2011 年度董事会工作报告 表决结果：同意 344,452,927 股，反对 0 股，弃权 0 股， 同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。 2、2011 年度监事会工作报告 表决结果：同意 344,452,927 股，反对 0 股，弃权 0 股， 同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。 3、2011 年度公司财务决算报告 表决结果：同意 344,452,927 股，反对 0 股，弃权 0 股， 1 同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。 4、2011 年度公司利润分配预案 经普华永道中天会计师事务所审计确认，截止2011 年12 月 31 日，公司总股本为 717,114,512 股,公司未分配利润为 394,522,283.76 元，资本公积3,296,250,189.71 元。公司2011 年度利润分配预案为：不分配、不转增。 表决结果：同意 344,452,927 股，反对 0 股，弃权 0 股， 同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。 5、2011 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 表决结果：同意 344,452,927 反对 0 股，弃权 0 股，同意 股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。 6、公司2012 年度日常关联交易的议案 此项议案涉及关联交易，公司关联股东中国航空科技工业 股份有限公司代表和江西洪都航空工业集团有限责任公司代表 回避了表决，本项议案有效表决股数为140,791 股。 表决结果：同意 140,791 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意 股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。 7、关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司 2012 年度财务审计机构的议案 表决结果：同意 344,452,927 股，反对 0 股，弃权 0 股， 同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。 8、关于授权公司经理层办理融资业务的议案 表决结果：同意 344,452,927 股，反对 0 股，弃权 0 股， 同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。 9、公司2011 年度独立董事述职报告 表决结果：同意 344,452,927 股，反对 0 股，弃权 0 股， 同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。 2 三、律师见证情况 北京市嘉源律师事务所黄弢律师现场见证了本次股东大 会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大 会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、江西洪都航空工业股份有限公司 2011 年度股东大会决 议； 2、北京嘉源律师事务所出具的《法律意见书