浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告.pdf

浙江苏泊尔股份有限公司 股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2012-030 浙江苏泊尔股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2 、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避表决； 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：20 12 年6 月29 日（星期五）下午14：00 时 网络投票时间为：20 12 年6 月28 日—20 12 年6 月29 日，其中： 交易系统： 20 12 年6 月29 日交易时间 互联网： 20 12 年6 月28 日下午15：00 至6 月29 日下午15：00 任意时间 2 、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772 号苏泊尔大厦19 层会议 室； 3、会议召集人：公司董事会； 4 、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式； 5、会议主持人：公司董事长苏显泽先生； 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1 浙江苏泊尔股份有限公司 出席本次股东大会的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份数533,866,196 股，占公司股份总额的84.08%。没有股东委托独立董事投票。 出席本次现场会议的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数532,743,018股， 占公司股份总额的83.90%。 通过网络和交易系统投票的流通股股东 10 人，代表有表决权的股份数 1,123,178 股，占公司股份总额的0.18％。 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）律师事务 所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 三、提案审议情况 本次股东大会按照会议议程，采用现场结合网络投票的方式进行： 1、审议通过《公司章程修正议案》； 该议案的表决结果为：同意533,738,925股，占出席会议有表决权股份总数的 99.98% ；反对100,100股；弃权27,171股。 2、审议通过《关于公司股票期权及限制性股票激励计划（草案修改稿）及其摘 要的议案》； 苏显泽先生、叶继德先生及苏泊尔集团有限公司属于本次股权激励计划的关联股 东，合计77,545,218股回避表决。该项议案的表决结果为： （1） 激励对象的确定依据和范围。 表决结果：同意 455,280,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.77% ；反对1,013,541 股；弃权27,171 股。 （2） 激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数 量。 表决结果：同意 455,280,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.77% ；反对1,013,541 股；弃权27,171 股。 （3） 激励对象及期权与限制性股票授予分配情况。 表决结果：同意 455,280,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2