2014 年第四次临时股东大会会议文件.PDFVIP

海南正和实业集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会会议文件 海南正和实业集团股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会 会 议 文 件 2014 年 6 月 16 日 中国·北京 海南正和实业集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会会议文件 海南正和实业集团股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会 文件目录 一、会议议程 二、会议须知 三、会议议案 四、表决票 海南正和实业集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会会议文件 海南正和实业集团股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会 会议议程 主持人：姜 亮 董事长 一、主持人宣布会议开始 二、董事会秘书宣布会议须知 三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况 四、推选计票人和监票人 五、审议议案 1、关于向控股股东申请借款的议案； 2、关于与控股股东签署《借款合同补充协议》的议案； 3、关于与控股股东、太平洋证券股份有限公司签署《合作协议》的议案； 4、关于与控股股东、太平洋证券股份有限公司签署《应收账款质押协议》 的议案； 5、关于为全资子公司提供担保预计的议案； 5.1关于为全资子公司中科荷兰能源集团有限公司提供担保预计的议案 5.2关于为全资子公司上海油泷投资管理有限公司提供担保预计的议案 六、会议表决 七、股东发言 八、公布会议表决结果 九、福建天衡联合（福州）律师事务所律师发表法律意见 十、形成会议决议 十一、主持人宣布会议结束 海南正和实业集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会会议文件 海南正和实业集团股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》 的要求，特制定本须知。 一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》 的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。本次股东大会投票表决工作设计票 人两名和监票人两名，由律师、股东代表、监事和大会工作人员组成。 二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 四、股东参加股东大会均享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言须经大会主持人许可，才可 发言。每位股东提问时间不得超过五分钟，超出本次会议审议事项范围的问题可 不予回答。 六、股东就有关问题提出的质询，公司董事会成员和高级管理人员应当认真 负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟 内。 七、为提高大会议事效率，股东在审阅本次大会相关议案后，即可进行大会表 决。 八、参会的股东和股东代理人以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每 一股份享有一票表决权。 九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使 表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下 设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中