监事会议事规则（股东大会审议通过）.doc

xx股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则第一条 为明确股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。第二章监事第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。第三条 监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举或更换，监事连选可以连任。第四条 监事按《公司法》、公司章程及本规则的规定参加监事会会议并行使表决权。第五条 监事应承担下列义务：（一）遵守国家法律、行政法规和公司章程的规定，诚信和勤勉地履行职责；（二）坚持实事求是、公平、公正的工作原则；（三）按时出席监事会会议，因故不能出席时，可书面委托其他监事代为出席，但应遵守公司章程中有关监事出席会议的规定；（四）维护和保障公司的正当利益不受侵害，不得利用职权谋取私利或收第三章 监事会的组成和职权第六条 公司依法设立监事会。依据公司章程的规定，监事会设监事名。其中名由股东代表出任，由股东大会选举或更换；名由公司职工代表出任，由公司职工民主选举或更换。第七条 监事会依据《公司法》、公司章程以及有关法规行使下列职权：（一）检查公司的财务；（二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；（三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会报告；（四）提议召开临时股东大会；（五）列席董事会会议；（六）公司章程规定或者股东大会授予的其他职权。第四章 监事会主席的职权第八条 监事会设监事会主席一名，由监事担任，监事会主席为监事会召集人。第九条 监事会主席行使下列职权：（一）主持监事会工作；（二）召集和主持监事会会议；（三）督促检查监事会决议的实施情况；（四） 签署监事会有关文件。第十条监事会主席不能履行职权时，监事会主席应书面授权一名监事代行其职权。　　第五章 监事会的组织机构第十一条 监事会不设下属机构。有关监事会的事务性工作由公司办公室负责。第十二条 监事会可通过公司办公室指定一名人员为监事会会议记录员，也可根据需要临时指定人员进行记录。　　第六章 监事会的议事规定和工作程序第十三条 监事会会议的召开：（一）监事会每年至少召开二次会议；（二）召开监事会会议，会议通知应在会议召开十日前书面送达全体监事，书面通知的内容包括：举行会议的日期、地点、会议期限、事由或议题、发出通知的时间；（三）监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。监事委托其他监事代为出席的委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章；监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。（四）监事会会议应由二分之一以上的监事出席方可举行。第十四条 监事会会议议题应依据下述事项确定：（一）最近一次股东大会决议的内容和授权事项；（二）上一次监事会会议确定的事项；（三）监事会主席提议的事项或二名以上监事联名提议的事项；（四）公司章程规定应由监事会监督、审查和评议的事项；（五）监事会的有关规章和文件。第十五条 监事会的议事方式：（一）监事会会议由监事会主席主持，监事会主席因故不能出席会议，应书面委托一名监事代为主持会议；（二）监事会会议在监事会主席的主持下，按列入议程的议题的顺序逐项进行。对列入会议议程的内容，主持人根据实际情况，可采取集中审议、集中表决的方式，也可对比较复杂的议题采取逐项审议、逐项表决的方式。三） 监事会会议讨论议题时，各位监事应充分发表意见，观点明确，简明扼要。（四） 监事会对列入议程的事项均采取表决通过的形式。每位监事享有一票表决权。表决方式为举手表决。监事会通过决议，须经出席监事会会议的监事三分之二以上通过方为有效。（五） 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人应在记录上签名。监事会有权要求在记录上对其发言做出某种说明性记载。（七） 监事会决议内容应在会议结束前宣读，通过后，由全体到会的监事签字。（八） 监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保管。监事会会议记录的保存期限为十年。第七章 监事会决议的执行第十六条监事会决议应报送股东大会，并根据决议内容分送董事会或高级管理层。第十七条对监事会决议中要求办理的事项，由监事会提请股东大会依据公司有关规定安排实施。第十八条对监事会决议的执行情况，监事会主席可组织监事进行检查，并可提出评价意见。第八章 附则第十九条 本规则自监事会决议通过之日起生效。第二十条 有下列情形之一的，应当修改本规则：（一）《公司法》或有关法律、行政法规或公司章程修改后，本规则规定的事项与修改后的法律、