集团有限公司下属子公司外派董事工作细则.doc

外派董事工作细则 总 则 为进一步强化xxx有限公司 (以下简称“xxx有限”)对零部件事业部(以下简称“事业部”)下辖控股、参股子公司的管理, 明确外派董事的责任、义务,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》及xxx有限公司相关管理规定制订本工作细则。 外派董事是指事业部按“xxx25号 关于公司高级管理人员的通知”文件程序产生, 并由xxx有限委派到控股、参股子公司担任董事, 并代表xxx有限行使股东权利的人员。 外派董事对xxx有限负有诚信与勤勉的义务,外派董事应当按照相关法律法规和xxx有限的要求认真履行职责维护股东的利益, 代表xxx有限行使权利。 外派董事的权利与义务 外派董事依照xxx有限的相关授权, 在公司章程和相关法律法规的范围内，代表xxx有限对控股、参股子公司行事如下股东权利, 包括但不限于表决权, 否决权, 提案权, 知情权等。 （一）决定公司的经营计划和投资方案； （二）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （三）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）制定公司的债务和财务政策、公司增加或者减少注册资本的方案； （五）拟定公司的重大收购或出售方案以及合并、分立、解散的方案； （六）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、担保（包括资产抵押）事项； （七）决定公司内部管理机构的设置； （八）聘任或者解聘公司董事长、副董事长、财务总监（或财务主管）；聘任或解聘董事会秘书； （九）委派或更换公司的全资子公司董事会和监事会成员，委派、更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事、监事人选； （十） 决定公司分支机构的设置； （十一）制订公司章程及其附件的修改方案； （十二）制定公司的基本管理制度； （十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）决定除法律、行政法规、《公司章程》规定应由公司股东大会决议的事项外的其他重大事务； （十六）法律、行政法规、或《公司章程》规定，及股东大会授予的其他职权。 外派董事有义务及时向事业部通报控股、参股子公司的经营状况等信息, 包括但不限于： 子公司《公司章程》、《董事会议事规则》规定的相关股东权利项的内容； xxx有限、事业部为了解子公司经营状况而规定的相关内容； 其他事项。 外派董事在子公司行使相关股东权利前必须就相关提案向事业部进行汇报, 在得到确认后, 方可代表其行使股东权利。 代表xxx有限行使其他权利。 外派董事的委派和更换 外派董事的任职条件 具备公司运作的相关经验, 可以接受xxx有限的授权与委托代其行使股东权利； 具备大专以上文化程度, 拥有相关专业知识, 熟悉相关法律法规； 满足xxx有限、事业部规定其他条件。 外派董事按“xxx25号 关于公司高级管理人员的通知”文件程序产生。 在xxx有限确认外派董事名单之前, 应当征得被委派人的同意。 外派董事可以连续担任。 外派董事由事业部进行考核, 并根据考核结果上报xxx有限备案, 对经考核认为不适宜继续担任外派董事的人员, 由xxx有限取消其担任外派董事的资格, 并另行委派他人出任xxx有限外派董事。 外派董事名单由xxx有限以书面形式向子公司董事会进行通知, 并由子公司董事会秘书记录备案。 附 则 本细则经事业部批准后实施。 本细则由公司事业部负责解释。