金亚科技：第二届董事会2010年第二次会议决议的公告 2010-10-26.pdf

证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2010-043 成都金亚科技股份有限公司 第二届董事会2010年第二次会议决议的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会2010年第二 次会议于2010 年10月25日上午9时以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2010 年10 月20日以邮件或传真方式送达。应参加董事7 人，实际参加董事7人。本次 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长周旭辉主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了 如下事项： 一、 审议通过了《金亚科技 2010 年第三季度报告》的议案 《2010年第三季度报告全文》及《2010年第三季度报告正文》详见2010年10 月26日证监会指定的网站，《2010年第三季度报告正文》刊登于2010年10月26日 的《证券时报》、《证券日报》。 审议结果：表决 7 票 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 审议通过了《使用超募资金对外投资设立全资子公司》的议案 结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟使用超募资金4,800.00万 元，在深圳市南山区设立全资子公司，重点围绕三网融合下的网络传输设备（主 要是EPON+EOC系列产品及网管系统）的设计、开发、生产和销售工作。组建以网 络产品为主的研发公司将金亚科技的端到端解决方案符合国家三网融合的新需 求，形成公司新的利润增长点。 公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排其余11,135.00万元的 超募资金具体使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用超募资 1 金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 独立董事对超募资金使用计划发表了独立意见；保荐机构对超募资金使用计 划发表了保荐意见。 该投资项目的可行性分析详见同日公告的《成都金亚科技股份有限公司关于 对外投资设立全资子公司的可行性研究报告》。 本次对外投资的详细情况详见同日公告的《关于对外投资设立深圳全资子公 司的公告》。 本公司将于董事会审议通过本计划后，开始实际使用。 审议结果：表决 7 票 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、 审议通过了《会计差错及处理》的议案 公司在《招股说明书》中提及，公司采用了创新的盈利模式为分期收款销售 方式，此种模式已成功完成了湖南常宁、山东阳谷、四川南充3个地区的数字电 视整体平移项目，湖南常宁、山东阳谷自2008年开始进行分成，四川南充自2009 年年底开始回款。公司在核算2010年上半年未实现融资收益时出现了会计差错， 主要是由于在核算南充一期项目时误将季度利率当成半年利率计算造成差异，核 算南充二期项目时确认计提未实现融资的时间不正确造成差异。因此，公司对 2010年半年度未经审计财务报表相关数据进行更正。 独立董事对此项议案发表了独立意见。 更正事项的性质、原因说明、及更正事项详见同日公告的《关于会计差错更 正及处理的公告》。 审议结果：表决 7 票 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、 审议通过了《聘请内部审计部部长》的议案 同意聘请颜莉女士为公司内部审计部部长。 颜莉女士简历详见附件。 审议结果：表决 7 票 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2 五、 审议通过了《制定内部审计制度》的议案 具体内容详见同日公告的《内部审计制度》（2010年10月） 审议结果：表决 7 票 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告！ 成都金亚科技股份有限公司 董事会