金亚科技：第二届董事会2011年第二次会议决议的公告 2011-03-28.pdf

证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2011-013 成都金亚科技股份有限公司 第二届董事会2011年第二次会议决议的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都金亚科技股份有限公司（以下称“公司”或“金亚科技”）第二届董事 会2011年第二次会议于2011 年03月24日上午9时以现场表决方式召开。应参加董 事7 人，实际参加董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 会议由公司董事长周旭辉主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如 下事项： 一、 审议通过了《2010 年度总经理工作报告》的议案 审议结果：表决7 票 同意7 票，反对0 票，弃权0 票 二、 审议通过了《2010 年度董事会工作报告》的议案 《2010 年度董事会工作报告》详见2011年03月28日证监会指定信息披露网站 披露的《成都金亚科技股份有限公司2010 年年度报告》第三节“董事会报告”。 此议案需提交公司2010年度股东大会审议。 审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票 三、 审议通过了《2010 年度独立董事述职报告》的议案 独立董事蔡春先生、雷维礼先生、周良超先生向董事会递交了《2010年度独 立董事述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。 述职报告具体内容详见2011年03月28日证监会指定信息披露网站。 审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票 1 四、审议通过了《2010 年度财务决算报告》的议案 2010 年度，公司继续保持了良好的上升趋势。实现营业总收入为 21,228.52 万元，比去年同期增长 11.88%；利润总额为 6,518.51 万元，比去年同期增长 29.55%；归属于上市公司股东的净利润为5,488.65 万元，比去年同期增长25.05%。 此议案尚需提交公司2010 年度股东大会审议。 审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票 五、 审议通过了《2010 年年度报告及摘要》的议案 《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》详见2011年03月28日证监会 指定信息披露网站，《2010年年度报告摘要》刊登于2011年03月28日的《证券时报》、 《证券日报》。 此议案尚需提交公司2010 年度股东大会审议。 审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票 六、 审议通过了《2010 年度经审计财务报告》的议案 立信大华会计师事务所有限公司审计了公司财务报表，包括2010年12月31日 合并及公司资产负债表，2010年度合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变 动表和财务报表附注。认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制， 在所有重大方面公允反映了公司金亚科技2010年12月31日的财务状况以及2010年 度的经营成果和现金流量。立信大华会计师事务所有限公司出具了《审计报告》 （立信大华审字[2011]108号） 具体内容详见2011年03月28日证监会指定信息披露网站。 审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票 七、 审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司2010 年度实现净利润（母公司） 32,159,147.78 元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公 积3,215,914.78 元，本年度可供分配的利润为28.943.233.00 元,加上上年结存 2 未分配利润65,394,212.64 元,本年度可供投资者分配的利润为79,637,445.64 元；公司年末资本公积余额410,308,890.07 元。 本年度利润分配及资本公积转增股本预案：以2010 年末总股本176,400,000 股为基数,每10 股派发现金红利2 元(含税)，合计35,280,000.00 元；以现有总 股本176,400,000 股为基数,