QGGXLZ10718-2013《项目管理制度》.doc

为理顺项目管理中人、财、物的关系，明确责任，，特制定本制度。a)产品开发项目 b)技术攻关项目 c)生产承包项目 d)专项任务项目 1.2 项目计划书 a)项目名称 b)任务目标 c)费用预算 d)项目组人员 e)岗位职责 f)项目进度计划 g)采购责任 h)质量责任 i)验收小组 j)验收准则 k)违约责任 1.3 项目审批 项目报批前，应编制“项目计划书”。项目计划书应提交总经理办公会评审。 1.4 项目签约 通过评审的“项目计划书”，由投资发展部组织，项目负责人与董事长或总经理共同签字后，才完成立项工作。 2 实施管理 2.1 计划实施 根据立项后的项目计划书，按岗位职责，项目负责人分工安排项目工作。 2.2 进度管理 项目进度由项目负责人管理，力求按项目时间节点组织开展工作。 2.3 阶段评审 项目计划书上有要求时，由项目负责人组织，对项目的主要阶段完成情况进行评审。 3 费用管理 3.1 预算内费用控制 预算内的项目费用，由项目负责人申请、董事长或总经理签批后，按财务制度支出，并做好支出记录备查。 3.2 预算外费用控制 预算外需追加的项目费用，由项目负责人提出专项申请报告，说明原因或理由，报总经理签批。必要时，应召开经理办公会审议通过。 4 质量管理 按照公司质量管理体系文件的要求，项目负责人应承担下述几个方面的质量管理工作。 a)采购质量控制 b)过程质量控制 c)完工质量控制 5 记录管理 5.1 资料收集 项目实施过程形成的记录和资料，由项目负责人组织收集，整理后向董事办提交一份备档。 5.2 记录保存 行政中心负责项目记录和资料的归档保存。 6 竣工验收 6.1 项目验收 a)项目完工后，项目负责人应编制“项目完成情况报告”，并提交投资发展部协调验收事宜。 b)根据项目计划书上的验收准则，由投资发展部协调，验收小组应及时开展项目验收工作。 6.2 验收报告 项目验收完毕，验收组长应及时组织编制“项目验收报告”，并交行政中心备档。 7 项目奖罚 7.1 奖励 项目通过验收后，由投资发展部提出专项奖励报告，呈董事长或总经理签批后，交项目负责人按财务制度办理提款手续。 7.2 处罚 a)触犯了项目计划书上的违约条款的，按违约条款处罚项目组成员。 b)违规使用项目资金的，按违规资金额的10%处罚当事人；如有贪污行为的，除退赔贪污金额外，当事人还须承担相应的法律责任。 c)因职责原因造成项目中止的，责任人须承担相应的经济损失和法律责任。 8 项目中止 8.1 项目中止条件 a)不符合国家法律法规要求 b)项目资金无法保证 c)立项的任务目标无法实现 8.2 项目中止审批 已立项的项目，在满足项目中止条件时，由项目负责人提交项目终止报告，在经理办公会评议通过后，由总经理签批。 9 附则原相关制度同时废止 项目管理制度 项目管理制度 2 3 广西联壮投资集团有限公司管理标准 项目管理制度 QG/GXLZ1.07.18-2013 批准： 审核： 编制： 实施日期：2013年 月 日