上海张江高科技园区开发股份有限公司股东大会会议资料.pdf

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012年度股东大会 会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》以及《上海张江高科技园区开发股份有限公司公司章程》、《上海张江 高科技园区开发股份有限公司股东大会议事规则》的规定,为维护投资者的合法 权益,确保公司本次股东大会的顺利召开,制定会议须知如下,望出席股东大会全 体人员遵守: 一、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数， 登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。 二、本次股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和 议事效率为原则,认真履行法定职责。 四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时,应准确填 写股东姓名及持有股数,在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃 权”中任选一项, 以“√”为准,若不选则视为“弃权”,多选则视为表决无效,发出而未 收到的表决票也视为“弃权”。 五、参加股东大会,应当认真履行其法律义务,不得侵犯其他股东的权益,不得 扰乱大会的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为, 由公安机关依照《上海市公共场 所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。 上海张江高科技园区开发股份有限公司 20 12年度股东大会会议资料 一、会议的基本情况 会议时间：2013年 6 月 28 日 中午12:00 会议地点：龙东商务酒店二楼 （上海浦东龙东大道3000号张江集电港3号楼二楼) 召开方式：现场表决 二、会议议程 1、大会工作人员宣布出席会议的股东人数，介绍大会主持人 2、审议提交本次股东大会的各项议案 3、股东发言 4、与会股东就议案进行表决 5、大会休会、计票 6、宣布表决结果 张江高科股东大会文件之一 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年度董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年是张江高科发展史上具有重要意义的一年。2012 年7 月，张江高科技园区迎来 了建园 20 周年；上海张江高新技术产业开发区建设“国家自主创新示范区”进入第二年； “张江新十条”逐步细化落实，张江园区已步入了“创新驱动、转型发展”的快车道。 2012 年度，公司实现营业收入226,507 万元，同比增加26.15%，营业利润43,165 万元， 同比减少25.15%，归属于股东的净利润37,004 万元，同比减少20.76% 。加权平均净资产 收益率为5.81%，同比减少1.63 个百分点。 （一）报告期内公司主要经营业务情况如下： (1)开发建设 2012 年度，公司重点推进20 项开发建设项目的实施，涵盖集电B 区、张江中区、二次 开发、人才公寓建设等各方面，全年房产新开项目5 个，建筑面积38.30 万㎡；结转项目11 个，建筑面积61.55 万㎡；竣工项目7 个，建筑面积35.80 万㎡，全年房产建设项目投资额 约9.8 亿元。截至年末，各项目基本按年度目标推进。 (2)房地产销售及租赁 2012 年度，公司实现主营业务收入 222,008 万元，比上年同期增长了 27%；其中：完 成房产销售收入147,582 万元，比上年同期增长了38% ；完成房产租赁收入46,660 万元，比 上年同期增长了2% 。 (3)高科技及主业投资 2012 年度，公司保持高科技股权投资强度，重点强化对已投资项目的增值服务和持有 管理，严格控制房地产业的新增投资节奏。新增股权投资方面，公司已完成对上海金融产业 发展基金增资1.5 亿元人民币，对张江磐石葆霖投资基金的增资40 万元。 (4)招商和创新集成服务 2012 年度公司坚持以服务园区客户为中心，努力在服务理念、服务水平、服务效率、 服务能级、服务措施、服务平台等方面寻求新突破，通过贴心服务展示园区开发