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中昌大数据股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会 资料 2017 年6 月16 日 中昌大数据股份有限公司2017 年第三次临时股东大会资料 中昌大数据股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 公司2017 年第三次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的 全体人员严格遵守： 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。 股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或 就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言 或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。 五、大会设计票、监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、 计票进行监督。 六、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决案在同一张 表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。 七、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并 将表决票交与计票人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票 人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决 有效投票总数之内。 八、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前 退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 九、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。 - １- 中昌大数据股份有限公司2017 年第三次临时股东大会资料 中昌大数据股份有限公司 2017 第三次临时股东大会 议 程 一、现场会议时间：2017 年6 月16 日下午14 ：00 二、现场会议地点：上海市金山区枫泾镇枫湾路798 号新长岭大酒店1 楼会 议室 三、召集人：公司董事会 四、会议出席人员：2017 年6 月9 日下午收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司 董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师 五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 六、会议程序： （一）主持人宣布现场会议开始； （二）宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果； （三）宣读、审议议案： 1、审议《关于转让全资子公司及全资孙公司股权的议案》 2 、审议《关于变更公司经营范围暨修订公司章程 的议案》 3.00 审议《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》 3.01 蔡全根先生 3.02 谢晶先生 3.03 王霖先生 3.04 田传钊先生 3.05 黄启灶先生 3.06 何永祥先生 4.00 审议《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》 4.01 应明德先生 4.02 刘杰先生 4.03 忻展红先生 5.00 审议《关于监事会换届选举的议案》 - ２- 中昌大数据股份有限公司2017 年第三次临时股东大会资料 5.01 王俊勇先生