中远海运能源运输股份有限公司第一次临时股东大会会议资料.pdf

中远海运能源运输股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 二〇一七年三月十六日 目录 会议议程…………………………………………………………………3 会议须知…………………………………………………………………4 议案一、《关于对长期租赁合同预计亏损计提预计负债的议案》…..5 2 中远海运能源运输股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议程 时间：2017 年3 月16 日（星期四）下午2:00 正 地点：上海市虹口区东大名路1171 号远洋宾馆三楼 主持人：孙家康董事长（或受推举的董事） ———————————————————————— 会议议程 一、审议议题： 普通决议案，非累积投票议案，审议： 1、关于对长期租赁合同预计亏损计提预计负债的议案。 二、股东发言及股东提问。 三、与会股东和股东代表对各项议案投票表决。 四、大会休会（统计投票表决结果）。 五、宣布表决结果。 六、律师宣读法律意见书。 七、主持人宣布会议结束。 3 中远海运能源运输股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东： 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2017 年第一次 临时股东大会 （简称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证 股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权 益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利， 并须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大 会的正常秩序。 五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何 理由搁置或不予表决。 六、本次大会审议相关议案后，应做出决议。根据《公司章程》， 本次股东大会的议案应获得由出席本次股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权半数以上通过，未有任何股东需对任何议案回避表 决。 七、公司聘请君合律师事务所上海分所出席本次股东大会，并出 具法律意见书。 4 中远海能2017 年第一次 临时股东大会材料一 中远海运能源运输股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 关于对长期租赁合同预计亏损计提预计负债的议案 各位股东： 本公司拟在2016 年年末对3 艘VLCC 油轮“新宜洋”轮、“新 澄洋”轮和“香港勇士”轮的租赁合同及2 艘散货船“艾维亚”轮和 “帕维亚”轮的租赁合同计提预计负债。现将有关情况汇报如下： 一、租约情况说明 1、本公司下属中海发展（香港）维特公司于2008 年5 月28 日 和德国公司 Dr.Peters 签订了期租“新澄洋”轮和“新宜洋”轮两条 VLCC 的合同。租金为53,475 美元/天，租期为16 年。两条船舶分别 于2011 年一季度和三季度交船。 2 、大连中远海运油品运输有限公司（以下简称“大连油运”） 和 HIGH-Q INVESTMENTS LIMITED 签订了期租“香港勇士”轮 VLCC 的合同，该船舶于2013 年6 月1 日交船，租金为37,500 美元 /天，租期为5 年±30 天。 上述 3 条 VLCC 油轮主要投入到中东—远东特别是中东—中国 的进口原油运输中，预计将用于自营。其中“新澄洋”轮目前处于期 租租出状态，预计在2017 年