大连智云自动化装备股份有限公司报告全文.doc

大连智云自动化装备股份有限公司 2012年度报告 证券简称：智云股份 股票代码：300097 2013年4月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人谭永良、主管会计工作负责人李宏及会计机构负责人(会计主管人员) 李剑波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司基本情况简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 12 第五节 重要事项 35 第六节 股份变动及股东情况 43 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 47 第八节 公司治理 52 第九节 财务报告 61 第十节 备查文件目录 158 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、智云股份 指 大连智云自动化装备股份有限公司 智云有限 指 大连智云机床辅机有限公司 乾诚科技 指 大连乾诚科技发展有限公司 智云机床 指 大连智云专用机床有限公司 智云装备 指 大连智云工艺装备有限公司 阿拇特科技 指 大连阿拇特科技发展有限公司 捷云自动化 指 大连捷云自动化有限公司 戈尔公司 指 大连戈尔清洁化工程技术有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 审计机构、华普天健会计所 指 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 大连银行 指 大连银行股份有限公司沙河口支行 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 《大连智云自动化装备股份有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 年末、年底 指 相应年度12月31日 月末、月底 指 相应月份最后一日 AT 指 自动变速器 DCT 指 双离合自动变速器 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 智云股份 股票代码 300097 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大连智云自动化装备股份有限公司 公司的中文简称 智云股份 公司的外文名称 Dalian Zhiyun Automation Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ZHIYUN AUTOMATION 公司的法定代表人 谭永良 注册地址 辽宁省大连市甘井子区营日路32号-1 注册地址的邮政编码 116036 办公地址 辽宁省大连市甘井子区营日路32号-1 办公地址的邮政编码 116036 公司国际互联网网址 电子信箱 rentong@ 公司聘请的会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦920-926 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任彤 冯莉莉 联系地址 辽宁省大连市甘井子区营日路32号-1 辽宁省大连市甘井子区营日路32号-1 电话 04110411 传真 04110411 电子信箱 rentong@ rentong@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年06月04日 大连市西岗区黄河路17号 2102002122350 2102032412673633 增资变更注册资本 2004年12月06日 大连市西岗区黄河路17号 2102002122350 2102032412673633 增资变更注册资本 2007年12月27日 大连市西岗区黄河路17号 2102002122350 2102032412673633 增资变更注册资本 2008年02月28日 大连市西岗区黄河路17号 2102002122350 2102032412673633 增资变更注册资本 2008年03月10日 大连市西岗区黄河路17号 2102002122350 2102032412673633 资本公积金转增注册资本 2008年03月11日 大连市西岗区黄河路17号 2102002122350 21