广东恒成科技股份有限公司第一次临时股东大会决议公告.pdf

公告编号：2016-007 证券代码：832660 证券简称：恒成股份 主办劵商：东兴证劵 广东恒成科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016年3月21 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：李华萍 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人， 持有表决权的股份 13,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况 会议审议通过如下议案： （一）、审议否决了《关于公司修改章程的议案》。 1 / 7 公告编号：2016-007 《公司章程》第一百〇二条 公司发生的交易（关联交易、对外 担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标准 之一的，应当提交董事会审议： （1 ）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分 之十以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较 高者作为计算数据； （2 ）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入 占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之十以上，且绝对金 额超过 500 万元； （3 ）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占 公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对金额超 过100 万元； （4 ）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经 审计净资产的10%以上，且绝对金额超过 500 万元； （5 ）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 百分之十以上，且绝对金额超过 100 万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 公司发生的交易（关联交易、对外担保、受赠现金资产、单纯减 免公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审 议： （1 ）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分 之五十以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以 2 / 7 公告编号：2016-007 较高者作为计算数据； （2 ）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入 占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之五十以上，且绝对 金额超过 3000 万元； （3 ）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占 公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上，且绝对金额 超过 300 万元； （4 ）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经 审计净资产的百分之五十以上，且绝对金额超过 3000 万元； （5 ）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 百分之五十以上， 且绝对金额超过 300 万元。 修改为： 《公司章程》第一百〇二条 公司发生的交易（关联交易、对外 担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标准 之一的，应当提交董事会审议： （1 ）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分 之十以上，该交易涉及的