深圳汇顶科技股份有限公司年股东大会决议公告.pdf

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2017-019 深圳市汇顶科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年4 月28 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区软件产业基地5 栋B 座4 楼441 会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 17 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 322,389,100 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 72.4469 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张帆先生主持，会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7 人，出席4 人，独立董事张波先生、董事游人杰先生、董事 杨奇志先生因公未能出席本次股东大会； 2、公司在任监事3 人，出席2 人，陈恒真女士因公未能出席本次股东大会； 3、董事会秘书王丽出席本次股东大会；部分高级管理人员列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《2016 年年度报告》及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 322,322,700 99.9794 66,400 0.0206 0 0.0000 2、议案名称：2016 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 322,322,700 99.9794 66,400 0.0206 0 0.0000 3、议案名称：2016 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 322,322,700 99.9794 66,400 0.0206 0 0.0000 4、议案名称：2016 年度利润分配的预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 322,317,100 99.9776 72,000 0.0224 0 0.0000 5、议案名称：2016 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况：