2011年管理评审实施计划11.doc

管理评审实施计划 SM/YC-ZY-03-023 一．评审目的： 全面评审本公司质量管理体系(GB/T19001：2008)、环境管理体系(GB/T24001：2004)及职业健康安全管理体系(GB/T28001：2001)三标一体综合管理体系在2010年运行的持续性、适宜性、充分性和有效性。 二．评审依据： 1．GB/T 19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准； 2. 国家有关的质量、环境和职业健康安全法规； 3. 公司B0综合管理体系文件(手册及程序文件)。 三．评审会召开时间：2011年11月25日8：30时，如有变化另行通知。 四．评审会召开地点：生产部会议室 五．会议主持人：总经理 六．参加会议人员： 王玉林（总经理兼管理者代表） 金敏　（副总经理） 韩国礼（副总经理） 纳 峰 （总经理助理） 马占海（总经理助理） 张积慧（公司工会） 生产部部长马占海 综合管理部部长韩自刚 公司办公室主任岳岷山 质量管理部部长姜生辉 财务部部长周芳 安全管理部副部长马成效 采购部副部长周才军 矿山分厂厂长马兴全 兰山分厂副厂长陶永 一分厂厂长马占海 双鹿分厂厂长王建刚 宁东分厂厂长王家全 公司内审员：冯敏、沈玉玲、牛国彩、刘洪勇、郭大勇、孙学祥、桑健勤、周萍、万东、赵颖华、付魏、王雅敏、张霖、李珺、王秀娟、汪科、陈建红。 七．评审内容： 1．综合管理体系的适宜性： 综合管理体系方针和目标的适宜性； 综合管理体系手册及程序文件的适宜性； 公司组织机构的适宜性。 2.综合管理体系的有效性： 公司环境及职业健康安全目标指标及管理方案完成情况； 公司各部门质量目标完成情况； 公司产品的符合性； 环境及职业健康安全法规的符合性； 各职能部门主要管理活动的有效性。 3．综合管理体系的充分性 能否充分满足顾客和相关方的要求； 资源提供的充分性。 八．评审会参加部门及应提交的专题报告： 安全生产部提交《质量、环境及职业健康安全管理体系总体运行综合报告》 《生产管理综合报告》 《环境管理综合报告》 《职业健康安全管理综合报告》 《设备管理综合报告》 《水资源管理综合报告》 综合管理部提交《人力资源管理及绩效考核综合报告》 质量管理部提交《产品符合性综合报告》 《质量管理综合报告》 采购部提交 《采购管理综合报告》 销售部提交 《产品销售服务管理综合报告》 公司办公室 《文件管理、消防设施管理、食堂管理、绿化、美化管理综合报告》 财务部提交 《环境、安全资金管理综合报告》 各生产分厂提交：《本分厂质量、环境及职业健康安全目标分解及完成情况报告》 此通知下发后要求各单位务必在11月20日前上交要求提交的报告，不提交单位或提交内容不合格单位均按一项严重不符合项给予考核。 生产部 2011年11月3日 批准：王玉林 　审核：马占海 　　 　　编制： 冯敏