上海张江高科技园区开发股份有限公司 公司 2018 年度日常关.PDF

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2018-006 上海张江高科技园区开发股份有限公司 公司2018 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示  本次日常关联交易无需提交股东大会审议。  本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易 一、日常关联交易基本情况 由于日常经营的需要，本公司及其附属公司与控股股东及其附属公司之间发生 各项经常性的关联交易。 为进一步规范公司及其附属公司与控股股东及其附属公司间的日常关联交易， 公司回顾了2017年度日常关联交易的预计和实际发生情况并预计2018年度将发生 日常关联交易的类别和金额。 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次日常关联交易由公司七届三次董事会审议通过。公司独立董事事前认可该 交易情况并发表了相关独立意见，独立董事认为：该议案的表决程序合法、有效； 公司与关联方的日常关联交易,交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商 一致的原则进行定价，不存在损害公司或中小股东利益的情形，且符合公司及非关 联股东的利益。日常关联交易不影响本公司独立性，本公司主要业务收入、利润来 源不依赖于上述日常关联交易。 公司审计委员会委员也对此事项发表书面意见，公司董事会审计委员会认为： 公司与关联方发生的关联交易是公司因正常的主营业务经营需要而发生的必要和 持续的交易。上述日常关联交易以市场价格作为定价原则，不存在损害公司或中小 股东利益的情形，符合公司及非关联股东的利益。日常关联交易也不影响本公司独 立性，本公司的主要业务收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。本委员会同 意该关联交易。 （二）2017 年度日常关联交易执行情况 关联方 交易类型 收/付 2017 年预计 2017 年实际 发生金额 发生金额 （万元） （万元） 上海张江（集团）有限公司 房产租赁 收 2849.27 2,827.47 上海张江文化控股有限公司 （含下属子公司） 房产租赁 收 183.48 175.81 上海张江慧诚企业管理有限公司（含下属子公司） 房屋租赁 收 155.68 166.32 上海张江科技创业投资有限公司 房屋租赁 收 95.07 96.81 上海新张江物业管理有限公司 服务管理 付 1212 2427.26 收 3283.5 3266.41 合计 付 1212 2427.26 收付 4495.5 5693.67 合计 （三）2018 年度日常关联交易预计金额和类别 关联方 交易类型 收/ 2018 年预计 2017 年实际 2017 实际 付 发生金额 发生金额 占同类业务