东江环保股份有限公司 关于 2017 年度日常关联交易超过预计.PDF

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018-35 东江环保股份有限公司 关于2017 年度日常关联交易超过预计的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年1月17 日及2017年3月7 日召开 董事会及股东大会，审议通过了《关于2017年度预计日常关联交易的议案》。根据2017年度 日常关联交易预计，公司与关联方华瑞东江微营养添加剂（深圳）有限公司（以下简称“深圳 微营养”）预计发生的日常关联交易金额为人民币800万元（具体公告内容详见2017年1月18 日 披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的2017-007 《2017年度 日常关联交易预计公告》）。 经公司2017年度财务审计数据及核查，公司与深圳微营养2017年度日常关联交易的实际 发生额为人民币6,622万元，较年初的预计金额增加人民币5,822万元；此外，2017年度新增与 公司控股股东下属企业广州华建工程建筑有限公司（以下简称“广州华建”）发生日常关联交 易，交易金额为人民币827.25万元。《关于2017年度日常关联交易超过预计的议案》已经公 司第六届董事会第十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过，董事刘韧先生、刘伯 仁先生、邓谦先生及黄艺明先生作为关联董事对该议案进行了回避表决。 本次超出日常关联交易预计部分的金额为人民币6,649.25万元，上述超出金额占本公司最 近一期经审计净资产约1.78%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定， 本次关联交易属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。 （二）日常关联交易超过预计基本情况 预计金 关联交 关联交 关联交易 实际金额 超出金额 关联人 额（万 易类别 易内容 定价原则 （万元） （万元） 元） 向关联 人销售 深圳微营 销售资 800.00 6,622.00 5,822.00 产品、商 养 源化产 详见 “定 品 品 价政策和定价依据” 接受关 章节 联人提 接受劳 广州华建 -- 827.25 827.25 供的劳 务 务 合计 - 800.00 7,449.25 6,649.25 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人基本情况 1、深圳微营养 公司名称：华瑞东江微营养添加剂（深圳）有限公司 注册地：深圳市南山区朗山路9号东江环保大楼东802室 注册资本：人民币200.00万元 企业性质：有限责任公司 （台港澳与境内合资） 经营范围：饲料添加剂新技术的研发；提供饲料领域的技术服务和技术咨询；从事饲料、 饲料添加剂、化工原料、化工产品（不含危险品）的批发、进出口。 股东：HERITAGE TECHNOLOGIES ASIA LIMITED