中国东方航空股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的通知.PDF

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2018- 04 1 中国东方航空股份有限公司 关于召开2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2018年6月2 1 日星期四  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017 年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 ( 四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年6 月21 日上午9 点 召开地点：上海国际机场宾馆二楼四季厅（地址：上海市长宁区迎宾一路 368 号，参会交通路线图请见附件3 ） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年6 月21 日至2018 年6 月21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次年度股东大会未征集股东投票权。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 全体股东 非累积投票议案 1 公司董事会2017 年度工作报告 √ 2 公司监事会2017 年度工作报告 √ 3 公司2017 年度财务报告 √ 4 公司2017 年度利润分配预案 √ 5 关于聘任公司 2018 年度国内和国际财务报告 √ 审计师及内部控制审计师的议案 6 公司发行债券的一般性授权议案 √ 7 公司发行股份的一般性授权议案 √ 8 关于修订《公司章程》个别条款的议案 √ 公司2017 年度股东大会还将听取独立董事2017 年度述职报告。 （一）各议案已披露的时间和披露媒体 各议案详情请参见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站披露的以下公告： 议案 参见公告名称 披露 编号 时间 《2017 年度报告》第四节“经营情况讨论与分析