200711反洗钱知识竞赛题---附答案.doc

2007年佛山市银行业金融机构反洗钱知识竞赛题库7 单选题 1、根据反洗钱监测数据报送系统的岗位设置，支行操作员履行系统中（A）的岗位职责，支行管理员履行系统（B）的岗位职责。 A、案例编辑岗 B、案例审核岗 C、案例审批岗 2、根据2010年8月升级后的总行反洗钱监测数据报送系统操作流程，以20**年**月1号ACE系统产生的交易为例，正常情况下反洗钱监测数据报送系统会在（）产生需要一次补录的交易，（）产生需要处理的可疑预警，（）产生需要二次补录的交易，（）产生需要处理的案例。 A、2号 B、3号 C、4号 D、5号 E、6号 F、7号