天地源2013年年度报告.doc

天地源2013年年度报告 天地源股份有限公司 600665 2013 年年度报告 天地源股份有限公司 2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况。 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张彦峰 因故未能出席 宫蒲玲 三、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、法定代表人俞向前、总裁李炳茂及财务总监王乃斌声明：保证年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2013 年度实现归属股东的净利润为 266,427,515.57 元。根据公司法和公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积后，本年度可供 股东分配的净利润为 236,257,087.62 元，加上上年未分配利润 844,986,739.15 元，实际可分 配利润 1,081,243,826.77 元。公司拟以现总股本 864,122,521 股为基数，向全体股东派发 2013 年全年现金红利每 10 股 1 元（含税），共计派发 86,412,252.10 元，余额 994,831,574.67 元 留作以后年度分配；2013 年不送红股、不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 天地源股份有限公司 2013年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 20 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 29 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 36 第九节 内部控制 ...........................................................................