松芝股份：独立董事提名人声明 2011-04-18.pdf

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会现就提名杨伟程先生、曹中先生、李世豪先生为公司第二届董 事会独立董事候选人发表公开声明：被提名人与上海加冷松芝汽车空 调股份有限公司间不存在任何影响被提名人独立性的关系。 具体声明如下： 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的。被提名人已书面同意出任公司第二 届董事会独立董事候选人。 提名人认为被提名人： 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上 市公司董事的资格。 二、被提名人符合《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》 规定的任职条件。 三、被提名人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等规定所要求的独立性： （一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海加冷松 芝汽车空调股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属 也不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职； （二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股 1 份1%的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上海加冷松芝 汽车空调股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在公 司前五名股东单位任职； （四）被提名人不是为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司或其 附属企业、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司控股股东提供财务、 法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员； （五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形； （六）被提名人不在与公司及其附属企业或者公司控股股东及其 附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位 的控股股东单位任职。 四、被提名人不是国家公务员。 五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、 审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、 单位的现职中央管理干部。 六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本 人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。 七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立 董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中 央组织部同意的中央管理干部。 八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立 董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管 2 理干部。 九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职 务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。 十、包括上海加冷松芝汽车空调股份有限公司在内，被提名人兼 任独立董事的上市公司数量不超过5 家，在公司未连续任职超过六 年。 十一、被提名人中，杨伟程先生、曹中先生、李世豪先生已经按照证 监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资 格证书。 十二、被提名人当选后，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董 事会成员中独立董事的比例占三分之一，且有一名独立董事为会计专 业人士。 十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》 第三条规定，对独立董事候选人相关情形进行了核实。 本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和 接受深圳证券交易所的处分。 提名人：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2011 年4 月14 日 3