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论反腐败洗钱国际合作 　　内容摘要：腐败洗钱日益国际化，引起了国际社会的高度关注，各国纷纷开展国际合作。本文探讨了反腐败洗钱中国际合作的内涵和外延，论述了反腐败洗钱中开展国际合作的必要性和可能性，分析了反腐败洗钱中国际合作的发展趋势，最后，对我国如何在反腐败洗钱中开展国际合作提出了一些建议。 　　关键词：反腐败 反洗钱 国际合作 　　 　　2003年9月29日，包括中国在内的140多个国家共同签署的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》开始生效，该公约重点规范了洗钱与腐败犯罪。同年10月31日联合国大会通过了《联合国反腐败公约》，公约设专条规定了预防腐败分子洗钱的措施，还把对犯罪所得洗钱列为腐败9宗罪之一，并确立了被转移他国的腐败资产返还的原则，把反腐败和反洗钱有机地结合起来，12月10日中国签署了该公约。根据“有条约必须遵守”的国际法原则，中国必须在反???败洗钱中加强国际合作。2005年9月，第22届世界法律大会在北京和上海召开，其中“反腐败的国际合作”是这次法律大会的重要专题，来自52个国家的千余名法律专家将深入探讨反腐败国际合作的方向和新方法。 　　2005年12月14日，《联合国反腐败公约》正式生效，成为各国间进行合作共同反腐败的基础。《公约》规定，贪污、贿赂、对犯罪所得洗钱等均可定罪，这对充实和完善我国反腐败法律制度有着很强的借鉴和推动作用。绝大部分腐败与经济活动有密切联系，并伴随非法资金流转，因此，通过对非法资金进行监控，预防和打击洗钱犯罪，可以发现与腐败相关联的非法交易，从而达到遏制腐败，维护国家财产安全的目的。 　　 　　反腐败洗钱的内涵和外延 　　 　　国际货币基金组织认为：“腐败是滥用公共权力以谋取私人的利益。”随着时代的发展，腐败的定义也越来越宽泛，《联合国反腐败公约》列举了腐败9宗罪，其中包括了对犯罪所得洗钱。 　　所谓洗钱（money laundering），是指隐瞒犯罪收益并将该收益伪装起来使之看起来合法的一种活动和过程。现在，洗钱的外延包括：把合法资金洗成黑钱以用于非法用途；把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金；把非法收入通过洗钱合法化。 　　本文所说的腐败洗钱是指具有跨国因素的隐瞒或掩饰贪污、贿赂等腐败犯罪收益的活动。它具有洗钱的主体、对象和手段的特殊性；洗钱的主体、对象和活动的跨国性；洗钱的客体、性质和影响的复杂性。另外，还有期权化的特点，即腐败官员与某项目成交后，不是当时给钱，或者当时把钱存到国外的银行账户，而是等辞官后或等若干年退休后，受聘到该国外公司，或等他的子女到国外上学时，再把钱兑现。 　　国际合作是现代国际法的基本原则。《国际法原则宣言》宣布：各国依照《联合国宪章》彼此合作是一种必须“严格遵守”的“义务”，此等合作“构成国际法之基本原则”。国际合作原则是现代国家间相互依存、共同发展的根本体现。任何国家，不论大小、强弱、贫富，意识形态和地理位置的差异，都需要在包括反腐败洗钱的各个领域开展不同形式、不同层次、不同程度的国际合作。 　　在反腐败洗钱方面，国际合作主要体现在两个方面：反腐败洗钱的经验和教训是人类共同的财富，应该供所有国家和地区共享，比如，韩国的金融实名制、美国的财产申报制度；在实务中应加强国际合作，随着跨国的腐败洗钱犯罪越来越猖獗，各国必须通过缔结相关的双多边条约，在腐败案件的诉讼移管、调查取证、引渡、移交赃款赃物等方面加强国际司法合作。 　　 　　加强国际合作开展反腐败洗钱 　　 　　腐败与洗钱是两大国际公害。腐败与洗钱是人类久治难愈的政治和经济癌症。对腐败资产逃出国来说，腐败洗钱的影响是显而易见的。联合国近年的统计数据显示,全世界每年洗钱金额已高达4000亿美元，相当于国际贸易总额的8%,占全球国内生产总值的2%。其中，腐败分子的跨国洗钱占了很大比例。据公安部报告，近几年来我国外逃官员数量大约为4000人，携走资金约700亿美元。腐败分子往往把腐败所得洗到国外，国有资产严重外流，使本国经济雪上加霜，给金融安全和经济发展带来严重的负面影响。1997年泰国金融危机的导火线，就是银行的官员出逃卷走大量现金。另外，腐败洗钱也会影响国际形象。如俄罗斯黑帮挪用了国际货币基金组织以及其他外国机构向俄罗斯提供的2亿美元金融援助，并通过纽约银行清洗，叶利钦政府的官员也卷入了此案。这个内幕一曝光，国际社会在对俄贷款时不得不有所顾虑。 　　对腐败资产流入国而言，腐败洗钱也是一种极大的隐患。贪官的钱是随时可能引爆的“定时炸弹”。他们把黑钱洗白，必然腐蚀这些国家的政府官员、银行管理者，必然损害这些国家的金融系统和金融体制，在洗钱的同时，也把腐败犯罪带到了这些国家；他们一旦把黑钱洗白，就会抽逃出资，造成当地经济的动荡，如以昂贵价格购入房产，使房产市场产生泡沫