经管评审资料汇编.doc

2009年管理评审资料汇编 评审时间：2009年4月25日 汇总时间：2009年4月26日 湖 南 省 地 质 调 查 院 管理评审目录 1、管理评审会议通知 2、会议安排表 3、管理评审会议签到表 4、管理评审计划 5、管理评审会议记录 6、管理者代表作院质量管理体系符合IS09001：2008标准要求及体系运行的有效性、充分性、适宜性的报告 7、办公室体系运行总结报告 8、财务经营管理科体系运行总结报告 9、劳人科体系运行总结报告 10、物管科体系运行总结报告 11、安全技术保卫科体系运行总结报告 12、总工办体系运行总结报告 13、工勘公司体系运行总结报告 14、测绘公司体系运行总结报告 15、最高管理者作管理评审总结报告 16、编写管理评审报告 17、纠正或预防措施计划表 管理评审会议通知 院属各单位： 我院定于2009年4月25日下午3点在院三楼会议室召开管理评审会议，请各部门、各单位负责人及相关人员根据内部质量审核的情况及IS09001：2008标准管理评审要求，并按照程序文件中“管理评审控制程序”中4.2条和4.3条(4.3.1-4.3.11)中规定的要求，写出质量管理体系过去一年多时间的工作总结，并在会上作汇报，请各各单位负责人和相关人员准时参加。 附：管理评审会议安排表 党政办公室 二○○九年四月八日 管理评审会议安排表 一、时间：2009年4月25月下午3：00分 二、地点：院办公大楼三楼会议室 三、主持人：黄建中 四、参加部门和单位负责人及相关人员： 黄建中、段石平、刘清溪、周亮、刘耀荣、王刚田、邓才林、孟德保、邱波、李志高、李玲、姚治中、汤海波、袁旭旦、齐建良、张淑元、吴久科、高峰、邓专、夏兴平、魏四平 五、会议议程： 1、管理者代表作院QMS符合IS9001标准要求及体系运行的有效性、充分性、适宜性的工作报告。 2、各部门、各单位负责人作本部门本单位从质量体系运行以来的工作报告。 3、对体系进行评审(综合评审主要问题，提出纠正和预防措施) 4、院长作管理评审的总结报告。 5、会议结束。 管 理 评 审 计 划 编号：BG-010-1 评 审 目 的 按计划的时间评审院质量管理体系持续有效地满足IS09001：2008标准的适宜性、充分性和有效性，以满足院制定的质量方针、质量目标的要求，提高本院市场竞争能力。 评 审 人 员 黄建中、段石平、刘清溪、周亮、刘耀荣、王刚田、邓才林、孟德保、邱波、李志高、李玲、姚治中、汤海波、袁旭旦、齐建良、张淑元、吴久科、高峰、邓专、夏兴平、魏四平 评 审 内 容 1、内部质量审核的结果。 2、院的质量方针、质量目标是否有效实施。 3、顾客投诉及信息反馈。 4、地质矿产勘查、商业性地质工作、工程勘察、基础施工、基桩检测、工程物探、岩矿岩土测试、测绘、印刷产品的符合性。 5、改进的建议和资源保障情况。 6、预防和纠正措施的实施情况。 7、可能影响QMS运行的各种变化。(包括新工艺、新技术、内外环境等)。 管理评审计划(续页) 编号：BG-010-2 评 审 工 作 要 求 1、办公室：提供文件和资料控制情况、质量记录管理情况、质量方针和质量目标有效实施及分解目标考核情况、内部质量管理审核情况的报告。 2、财经科：提供同合同执行和顾客投诉及信息反馈情况，提供资金保障和资金使用情况的报告。 3、物管科：提供采购物质设备状况和供方评价情况、标识管理情况、工程设备管理情况、检测测量设备管理情况的报告。 4、劳人科：提供人力培训计划和实施情况的报告。 5、安技科：提供安全规范、保卫、工器具及消防情况的报告。 6、总工办：提供设计和开发情况、不合格品控制的情况、纠正和预防措施情况、数据的统计分析情况和检验情况、工程验收情况的报告。 7、测绘公司：提供工程测量、地籍测绘、房产测绘、地图编制、数据库建设，经营、采购等各种情况的报告。 8、地矿分院：提供地质矿产勘查、商业性地质工作、经营采购等情况的报告。 9、工勘公司：提供工程勘察、基础施工、竣工、验收、交付、防护、经营、采购及基桩检测、工程物控、岩矿岩土测试、经营和采购等情况的报告。 管理评审计划(续页) 编号：BG-010-3 评 审 时 间 2009年4月25日 议 程 安 排 1、院长主持管理评审。 2、宣布管理评审的内容。 3、管理者代表作工作报告。 4、各部门、各单位负责人作本部门本单位体系运行的报告。 5、综合管理评审主要问题提出纠正和预防措施。 6、管理者代表主持编写“管理评审报告”。 管理评审会议签到表 编号：BG-008 序号 姓名 性别 年龄 职务 所在部门 备注