大智慧2011年度报601519.pdf

上海大智慧股份有限公司 601519 2011 年年度报告 上海大智慧股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示2 二、 公司基本情况2 三、 会计数据和业务数据摘要4 四、 股本变动及股东情况6 五、 董事、监事和高级管理人员 13 六、 公司治理结构 19 七、 股东大会情况简介27 八、 董事会报告27 九、 监事会报告54 十、 重要事项55 十一、 财务会计报告75 十二、 备查文件目录 151 - 1 - 上海大智慧股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ( 四) 公司负责人姓名 张长虹 主管会计工作负责人姓名 王日红 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郭仁莉 公司负责人张长虹、主管会计工作负责人王日红及会计机构负责人（会计主管人员）郭仁莉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海大智慧股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 大智慧 公司的法定英文名称 Shanghai Great Wisdom Co., Ltd 公司法定代表人 张长虹 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 - 2 - 上海大智慧股份有限公司 2011 年年度报告 姓名 吕沈强 嵇绯绯 上海市浦东新区峨山路 91 弄 20 上海市浦东新区峨山路 91 弄 20 联系地址 号陆家嘴软件园9 号楼南塔9 楼 号陆家嘴软件园9 号楼南塔9 楼 电话 021 021 传真 021 021 电子信箱 Ir@ Ir@ (三) 基本情况简介 上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号浦东软件 注册地址