OA流程新建、变更管 理制度.doc

宁夏汇丰物贸（集团）有限公司 宁汇字【2011】119号 OA流程新建、变更管理制度 目的及适用范围 目的 本制度规定了集团OA流程新建及变更过程中必须遵循的原则、程序和考核办法，明确了在集团OA流程新建和变更过程中各相关部门职责，保证了集团OA流程使用的严肃性和科学性。 适用范围 本制度适用于集团各部门OA流程新建和变更工作。 内容 OA流程的定义： 在OA系统中，一个任务借助OA流程表单从需求提出到任务完成所经过的一个或一个系列行为，包括每个部门在这个过程中所处的节点和承担的任务，以及该节点的输入、输出信息和成果。 OA流程新建、变更的定义： 集团各流程归口发起部门因管理或业务需要在OA系统中增加或修改流程的行为，包括OA流程新建、变更设计；OA流程新建、变更审批；OA流程新建、变更发布和执行；OA流程新建、变更实施和启用；OA流程后续管理。 OA流程归口发起部门的定义： 是指负责对与部门职责相关度最高的OA流程进行设计、变更管理的具有唯一性部门。对于存在归属争议的OA流程，由最先提出流程设计方案的部门申请召开集团经管会议对流程归属予以确定。最先对存在归属争议的OA流程提出流程设计方案并通过的，给予部门经理3分奖励，未通过的给予1分奖励；对后提出方案且方案通过的，给予部门经理2分奖励，未通过的部门经理不扣分；对存在归属争议的OA流程相关部门一直未提出流程设计方案的，部门经理考核扣2分。 OA流程新建、变更设计： 流程归口发起部门对需要新建、变更的管理或业务流程通过与流程相关部门经过反复沟通确认后，对流程名称、流程描述、流程节点、流程步骤、流程内容、流转条件、表单格式、表单内容、可写字段、经办部门、经办角色、经办人员、具体权限、实施要求等14项要素进行详细的设计。 设计要求： 沟通充分：所有OA新建、变更流程在设计前都应做好沟通工作。部门内部使用的流程需要征求本部门所有主管的意见；跨部门使用的流程需要征求各相关部门所有主管的意见。如在设计过程中未进行沟通或沟通不充分，影响后续工作的，由OA新建、变更流程审批会议确定后由运营中心进行考核，考核流程设计部门经理0.5分。 内容全面：设计流程时应考虑到所有流程设计要素，不得遗漏。如有遗漏，由OA新建、变更流程审批会议确定后由运营中心进行考核，考核流程设计部门经理0.5分。 描述清楚：设计流程时应考虑非专业人员的理解能力，描述务求详细清楚。如描述不清，甚至产生异议，由OA新建、变更流程审批会议确定后由运营中心进行考核，考核流程设计部门经理0.5分。 要求明确：设计流程时应充分考虑到流程的特点和要求，充分考虑到非专业人员的理解能力，对制度要项、流程步骤、流程节点、流转条件、经办部门、经办角色、经办人员、具体权限、实施要求等要素的描述一定要清楚明确。如流程要求描述不明确，由OA新建、变更流程审批会议确定后由运营中心进行考核，考核流程设计部门经理0.5分。 闭环结构：集团所有OA流程在设计时需遵循闭环结构，流程最终由该流程发起人结束。如流程审批不通过需遵循逐级返回的原则。 设计要求：集团所有流程的设计制作需按照信息技术部所发布的必威体育精装版“流程样板”进行制作，以便于进行统一、规范制作。如有特殊要求与流程样板冲突，需提前与信息技术部沟通，以确定是否可行。如按流程样板制作出的流程表单设计还是很粗糙，考核流程制作人1分，流程设计部门经理1分。 经过上会通过的流程表单，信息技术部进行审查的过程中，如有不足以协调形式发回流程表单制作部门，在规定的时间内重新修改，信息技术部已最终修改通过的流程进行制作。如果超过规定的时间，考核流程制作人0.5分，流程设计部门经理0.5分。 （流程样板：） OA流程新建、变更审批： 流程归口发起部门对设计好的流程需申请集团召开专门的流程审批会议进行审批，对于关键的管理和业务流程董事长必须亲自参与会议审批过程，会议审批通过的流程才可以集团红头文件的形式进行发布执行。 审批要求： 流程是否成熟：OA新建、变更流程设计完成后，流程归口发起部门需结合管理和业务现状对设计好的流程进行应用评估，对评估结果成熟的流程才可申请流程审批会议。如未对设计好的流程进行应用评估就申请流程审批会议，由OA新建、变更流程审批会议确定后由运营中心进行考核，考核流程设计部门经理0.5分。 风险是否可控：OA新建、变更流程设计完成后，流程归口发起部门需结合管理和业务现状对设计好的流程进行风险评估，对评估结果成熟的流程才可申请流程审批会议。如未对设计好的流程进行风险评估就申请流程审批会议，由OA新建、变更流程审批会议确定后由运营中心进行考核，考核流程设计部门经理0.5分。 流程设计是否符合标准：流程审批会议将对流程归口发起部门提交的OA新建、变更流程进行流程名称、流程描述、流程节点、流程步骤、流程内容、流转