东富龙：第二届董事会第一次(临时)会议决议公告 2011-03-18.pdf

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：20 11-009 上海东富龙科技股份有限公司 第二届董事会第一次 （临时）会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海东富龙科技股份有限公司第二届董事会第一次 （临时）会议于2011 年 3 月12 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2011 年3 月16 日（星期三） 在公司 （上海市闵行区都会路1509 号）305 会议室以现场方式召开。会议由董 事长郑效东先生主持，会议应到董事9 名，实到董事9 名。公司监事及高管列席 了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通 过如下议案： 1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 选举郑效东先生担任公司第二届董事会董事长。 赞成票，9 票，占出席会议董事的100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的0%。 2、审议通过《关于第二届董事会专业委员会人员组成的议案》 战略委员会：郑效东、郑效友、张海斌、吴长新、陈水清，选举郑效东为主 任委员。 审计委员会：袁树民、黄泽民、张海斌，选举袁树民为主任委员。 薪酬与考核委员会：黄泽民、袁树民、唐惠兴，选举黄泽民为主任委员。 提名委员会：朱大旗、黄泽民、郑效东，选举朱大旗为主任委员。 赞成票，9 票，占出席会议董事的100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的0%。 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 聘任郑效东先生为公司总经理,郑效友先生、唐惠兴先生、吴长新先生、牛 晋波先生为副总经理、郑金旺先生为技术总监、殷杰先生为研发总监、马锦龙先 生为财务总监、熊芳君女士为副总经理兼董事会秘书。独立董事就高管聘任发表 独立意见。 赞成票，9 票，占出席会议董事的100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的0%。 4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 聘任王艳女士为公司证券事务代表。 赞成票，9 票，占出席会议董事的100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的0%。 5、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》 聘任翁鸿霞女士为公司审计部负责人。 赞成票，9 票，占出席会议董事的100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的0%。 备查文件：《上海东富龙科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 特此公告 上海东富龙科技股份有限公司 董事会 2011 年3 月17 日 高级管理人员简历： 1、郑效东先生，1964 年3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学 历，2006 年被列入上海市领军人才后备队培养计划。1984 年在上海生物化学制 药厂就职。1993 年起，任上海东富龙科技有限公司总经理、执行董事。曾担任 全国制药装备技术评审专家委员会评审专家（2003-2006 年）、中国制冷学会小 型制冷机低温生物医学专业委员会（六届）委员（2004-2008 年）、国家食品药 品监督管理局培训中心客座专家（2007-2009 年），目前担任第二届中国制药装 备行业协会专家委员会委员（2007-2010 年），国家食品药品监督管理局培训中 心客座教授（2010-2012 年）、上海市真空学会第六届理事（2009-2013 年）。在 《细胞生物学杂志》、《机电信息》、《食品工业科技》等学术刊物发表数篇论文， 并有多篇论文分获全国冷冻干燥学术交流会优秀论文奖和中国制药装备行业协 会优秀论文奖。2008 年 3 月起，任本公司第一届董事会董事长兼总经理。郑效 东先生持有公司5130 万股股份，占总股本为64.13%，为公司控股股东及实际控 制人。郑效东先生与董