高鸿股份：第六届第十七次董事会决议公告 2011-02-26.pdf

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2011—011 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第六届第十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第六届第十 七次会议于2011 年2 月18 日发出会议通知，2011 年2 月25 日以通信方式召开。 会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事6 人，实到董事6 人。出席会议的 人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。 会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。 一、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 提名刘剑文先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 独立董事候选人履行备案程序，有关材料已报送深圳证券交易所，尚待深圳 证券交易所对其任职资格和独立性进行审核。 深圳证券交易所审核无异议后提交最近一次临时股东大会审议。 独立董事发表独立意见。 二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 同意选举郑金良先生为公司副董事长。 三、审议通过《关于全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司申 请银行授信的议案》 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 同意公司的全资子公司北京大唐高鸿软件技术有限公司（以下简称：“高鸿 软件”）、控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：“高鸿有 限”）、大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称：“高鸿信息”）及高鸿信息的全资 子公司高鸿恒昌科技有限公司（以下简称：“高鸿恒昌”）在各商业银行申请授信， 具体如下： 1.高鸿有限在上海浦东发展银行复兴路支行申请不超过 10,000 万元综合授 信。 2.高鸿有限在北京农村商业银行商务中心区支行申请不超过 18,000 万元综 合授信。 3.高鸿有限在北京银行经济技术开发区支行申请不超过 8,500 万元综合授 信。 4.高鸿有限在中信银行望京支行申请不超过4,000 万元综合授信。 5.高鸿软件在北京银行经济技术开发区支行申请不超过500 万元综合授信。 6.高鸿信息在上海浦东发展银行复兴路支行申请不超过 3,000 万元综合授 信。 7.高鸿信息在北京银行经济技术开发区支行申请不超过 3,000 万元综合授 信。 8.高鸿恒昌在北京银行经济技术开发区支行申请不超过 3,000 万元综合授 信。 9.高鸿恒昌在杭州银行北京分行申请不超过3,500 万元银承授信。 10.高鸿恒昌在上海浦东发展银行复兴路支行申请不超过2,000 万元综合授 信。 提交最近一次临时股东大会审议。 四、审议通过《关于为全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司 申请银行授信提供担保的议案》 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 同意为全资子公司高鸿软件、控股子公司高鸿有限、高鸿信息及高鸿信息的 全资子公司高鸿恒昌在各商业银行申请授信额度提供担保具体如下： 1.为高鸿有限在上海浦东发展银行复兴路支行申请不超过 10,000 万元综合 授信提供担保。 2.为高鸿有限在北京农村商业银行商务中心区支行申请不超过 18,000 万元 综合授信提供担保。 3.为高鸿有限在北京银行经济技术开发区支行申请不超过 8,500 万元综合 授信提供担保。 4.为高鸿有限在中信银行望京支行申请不超过 4,000 万元综合授信提供担 保。 5.为高鸿软件在北京银行经济技术开发区支行申请不超过 500 万元综合授 信提供担保。 6.为高鸿信息在上海浦东发展银行复兴路支行申请不超过 3,000 万元综合 授信提供担保。 7.为高鸿信息在北京银行经济技术开发区支行申请不超过 3,000 万元综合 授信提供担保。 8.为高鸿恒昌在北京银行经济技术开发区支行申请不超过 3,000 万元综合 授信提供担保。 9.为高鸿恒昌在杭州银行北京分行申请不超过 3,500 万元银