海洋石油工程股份有限公司收购报告书.pdf

海洋石油工程股份有限公司收购报告书 上市公司 名称： 海洋石油工程股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 海油工程 股票代码： 600583 收购人 名称： 中国海洋石油总公司 住所： 北京市朝阳区东三环北路甲2 号 通讯地址： 北京东城区东直门外小街6 号 联系电话： 010 收购报告书签署日期：2003 年11 月14 日 声 明 一、本报告书是根据《证券法》、《上市公司收购管理 办法》(以下简称《收购办法》)、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》 及其他相关法律、法规编制； 二、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书 已全面披露了收购人所持有、控制的海洋石油工程股份有限 公司股份； 截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息 外，收购人没有通过任何其他方式持有、控制海洋石油工程 股份有限公司的股份； 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之 相冲突； 四、根据财政部财管字[2000]200 号《财政部关于股份 有限公司国有股份管理工作有关问题的通知》，本次股份转 让已经取得国务院国有资产监督管理委员会( “国资委”)国 资产权函[2003]217 号《关于海洋石油工程股份有限公司国 有股份划转有关问题的批复》的批准； 五、鉴于本次收购人拟收购股份总数占海洋石油工程股 份有限公司发行在外股份总数的57.9%，根据《证券法》、《收 购办法》的规定，本次股份转让需取得中国证券监督管理委 员会( “中国证监会”)对于收购人要约收购义务的豁免，中 国证监会已经出具上市部函[2003]300 号《关于同意豁免中 国海洋石油总公司要约收购“海油工程”股票义务的函》豁 免收购方的要约收购义务； 六、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本 收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息 和对本报告做出任何解释或者说明。 目 录 第一章 收购人介绍 1 第二章 收购人持股情况 3 第三章 前6 个月内买卖挂牌交易股份的情况 4 第四章 与上市公司之间的重大交易 4 第五章 资金来源 4 第六章 后续计划 4 第七章 对上市公司的影响分析 5 第八章 收购人的财务资料 5 第九章 其他重大事项 26 第十章 备查文件 27 释 义 除非上下文另有规定，下述措词在本协议内应有以下的 意义： 海油总公司，收购 指中国海洋石油总公司 人 平台公司 指中海石油平台制造公司 海上工程公司 指中海石油海上工程公司 设计公司 指中海石油工程设计公司 转让方 平台公司、海上工程公司、设计公司 共称为转让方 海油工程，上市公 指海洋石油工程股份有限公司 司 国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 拟转让的股份 指平台公司、海上工程公司和设计公 司目前持有的上市公司的股份，分别 为68,148,520 股(占上市公司股份比