SST兰光：第四届监事会第七次会议决议公告 2010-04-20.pdf

股票简称：S*ST兰光 股票代码：000981 公告编号：2010-013 甘肃兰光科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2010 年 4 月 9 日以书面送达、书面邮寄、电子邮件的 方式通知召开第四届监事会第七次会议，会议于 2010年 4 月 17 日下 午 12:30在浙江省宁波市华侨豪生大酒店会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规 定。会议由监事会召集人杨伯祥先生主持。经会议审议，通过了如下 议案。 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《2009 年年度监事会报告》； 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《2009 年年度财务决算报告》； 三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《2009 年年度利润分配预案》； 四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《2009 年年度报告正文及摘要》； 五、以 5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《关于改聘天健会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度审计机构 的议案》； 1 六、以 5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了《公 司 2009年度内部控制自我评价报告》； 七、以 5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《关于重大会计差错更正专项说明的议案》； 八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了《关 于召开 2009 年年度股东大会有关事项的议案》的议案。 以上第一至五项议案须提交2008年年度股东大会审议。 监事会对本公司 2009 年度有关事项的独立意见： 1、公司依法运作情况： 报告期内，公司监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，对 历次董事会的召集、召开程序、决议事项等全过程进行了监督，并根 据国家有关法律、法规，对公司依法经营情况，公司决策程序和高级 管理人员履行职责的情况进行了检查监督。监事会认为：公司董事会 均能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规所 规定的权限合法地行使各项职权，依法运作，建立完善了公司内部控 制制度，严格执行决策程序；认真执行股东大会的各项决议和授权， 公司董事、总经理及高级管理人员恪守职守、诚信勤勉、遵纪守法， 同时维护了全体股东的权益。在任期内未发生违反法律、法规，公司 章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内，公司财务管理与费用开支基本上符合会计准则和会计 制度的要求。经对公司 2009 年度财务报告认真审核后，监事会认为： 2 公司2009 年度财务报告及五洲松德联合会计师事务所出具的标准无 保留意见的审计报告，客观真实地反映了公司报告期内的财务状况和 经营成果。 3、公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式》 的相关规定与要求，对董事会编制的公司 2009 年年度报告全文及摘 要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见： （1）公司 2009年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2009年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会 和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出 公司本年度的经营管理和财务状况等事项。 （3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2009年 年度报告编制和审议的人员有违反必威体育官网网址规定的行为。 （4）全体监事保证公司 2009 年年度报告及摘要所披露的信息真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对