智光电气：第二届监事会第十二次会议决议公告 2011-03-18.pdf

第二届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2011007 广州智光电气股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司第二届监事会第十二次会议通知于2011 年3 月 5 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2011 年 3 月 16 日(星期三)以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席金鑫女士主持， 会议应到监事3 名，实到监事3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议经审议通过如下决议： 一、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》 同意3 票，反对0 票，弃权0 票，表决结果为通过。 此议案须提请股东大会审议。 二、审议通过了《公司2010 年年度报告》及《公司2010 年年度报告摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法 律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 此议案须提请股东大会审议。 三、审议通过了《2010 年度公司财务决算报告》 1 第二届监事会第十二次会议决议公告 同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 此议案须提请股东大会审议。 四、审议通过了《2010 年度公司利润分配预案》 经广东正中珠江会计师事务所审计，2010 年公司(合并)实现营业收入 461,215,578.21 元，利润总额 45,178,669.85 元，归属于母公司净利润 41,162,091.72 元，其中母公司实现营业收入 514,907,706.85 元，利润总额 36,810,449.04 元，净利润34,577,731.32 元。 公司按照《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》的相关规定，提取 10%法定公积金 3,457,773.13 元，提取法定公积金后，截止2010 年12 月31 日， 公司可供股东分配的利润为 31,119,958.19 元，加上以前年结存的未分配利润 39,296,824.87 元，合计未分配利润共 70,416,783.06 元。截止 2010 年 12 月 31 日，公司资本公积金为237,580,093.31 元。 结合公司经营发展规划和2011 年货币资金计划，2010 年度利润分配及资本 公积金转增股本方案为： 1．以2010 年12 月31 日总股本177,648,250 股为基数，用未分配利润向全 体股东每10 股派发现金红利0.4 元(含税)，合计派发现金红利7,105,930.00 元 (含税)，剩余未分配利润63,310,853.06 元结转到以后年度分配。 2．以2010 年 12 月31 日总股本177,648,250 股为基数，用资本公积金每 10股转增5 股，共计转增88,824,125股，转增后尚余资本公积金148,755,968.31 元，公司总股本增加至266,472,375 股。 同意3 票，反对0 票，弃权0 票，表决结果为通过。 此议案须提请股东大会审议。 五、审议通过了《关于募集资金2010 年度存放与使用情况专项说明的议案》 同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 此议案须提请股东大会审议。 六、审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》 2 第二届监事会第十二次会议决议公告 公司拟将原募集资金投资项目 “扩建企业技术中心项目”募集资金未实施 部分，由公司控股子公司广州智光节能有限公司（下称“智光节能公司” ）为 投资主体，设立 “智光节能工业电气节能增效