金瑞新材料科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告.pdf

证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 编号：临2006—005 金瑞新材料科技股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议的 第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“金瑞科技”或“公司”）于2006 年3 月13 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《金瑞新材料科技股份 有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据《上市公司股权分 置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现在发布 公司本次股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2006 年4 月10 日14：30。 网络投票时间为：2006 年4 月6 日、7 日、10 日，每日9：30-11：30、13： 00-15：00。 2、股权登记日：2006 年3 月30 日。 3、现场会议召开地点：金瑞新材料科技股份有限公司学术楼六楼八会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：会议采用现场投票、网络投票和董事会征集投票(以下简称“征集 投票”)相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形 式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。 6、股东参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投 票中的一种表决方式。 7、提示公告：会议召开前，公司将发布两次召开本次会议的提示公告，时 间分别为3 月29 日及 4 月3 日。 8、会议出席对象： (1)截止股权登记日2006 年3 月30 日(如遇停牌或休市，以该日前最后一 个交易日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司全体股东均有权以会议通知公布的方式出席本次会议及参与表决；不能 亲自出席现场会议的股东可书面授权委托他人(不必是公司股东)代为出席，或在 网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。 9、公司股票停牌、复牌事宜： 公司董事会将申请公司股票自股权登记日的次一交易日起至改革方案实施 完毕之日停牌。 二、会议审议事项： 会议审议事项为：《金瑞新材料科技股份有限公司股权分置改革方案》。有关 议案的详细情况见公司同期公告的《金瑞新材料科技股份有限公司股权分置改革 说明书》及摘要。 三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式： 1、流通股股东具有的权利： 流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权 和表决权。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议的审议事 项需要类别表决通过，即除须经参加本次会议股东所持表决权的三分之二以上同 意外，还须经参加本次会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。 2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式： 会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式，流通股股东可 在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次会议审议议案进行投票 表决。流通股股东网络投票的具体程序见附件2 。 公司董事会就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集在相关股东会 议上的投票表决权，并代表委托之股东，在本次会议上行使投票表决权。具体程 序见公司同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的《金瑞新材料科技股份 有限公司董事会投票委托征集函》。 公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式，如果 重复投票，则按照上述三种方式的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。 (1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准； (2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准； (3)如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准； (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。 敬请各位股东谨慎投票，不要重复投票。 3、流通股股东参加投票表决的重要性： (1)有利于流通股股东保护