华谊股份公司关键管理流程设计.ppt

流程类别清单 战略规划流程 流程名称：总部行业研究与市场分析流程流程编号：ST1.1流程拥有者：投资规划部 流程名称：战略规划的制定和调整流程流程编号：ST1.2流程拥有者：投资规划部 投资管理系列流程 流程名称：年度投资计划流程流程编号： ST2.1.1 流程拥有者：投资规划部 流程名称：投资项目审批管理流程流程编号：ST2.1.2 流程拥有者：投资规划部 流程名称：投资项目审批管理流程(续1)流程编号：ST2.1.2 流程拥有者：投资规划部 流程名称：投资项目审批管理流程(续2)流程编号：ST2.1.2 流程拥有者：投资规划部 流程名称：寻找投资伙伴流程流程编号： ST2.1.3 流程拥有者：投资规划部 流程名称：子公司项目管理流程流程编号：ST2.2.1流程负责人：投资规划部 流程名称：项目竣工验收管理流程流程编号：ST2.2.2流程负责人：投资规划部 流程名称：项目评估流程流程编号：ST2.2.3流程负责人：投资规划部 资产经营管理流程 流程名称：投资公司管理流程流程编号：AS3.1 流程拥有者：资产管理部 流程名称：子公司股权变更管理流程流程编号：AS3.2流程拥有者：资产管理部 流程名称：资产清理流程 流程编号：AS3.3流程拥有者：资产管理部 流程名称：资产清理流程（续）流程编号：AS3.3流程拥有者：资产管理部 固定资产管理流程 流程名称：固定资产年度计划流程流程编号：AS4.1流程拥有者：资产管理部 流程名称：固定资产采购执行流程（总部/全资子公司）流程编号：AS4.2.1流程拥有者：资产管理部 流程名称：固定资产采购执行流程（总部/全资子公司）（续）流程编号：AS4.2.1(续)流程拥有者：资产管理部 流程名称：固定资产交接验收（新设备）流程编号：AS4.2.2.1流程拥有者：资产管理部 流程名称：非总部固定资产交接验收（新设备）流程编号：AS4.2.2.2流程拥有者：资产管理部 流程名称：固定资产报废流程流程编号：AS4.3.2流程拥有者：资产管理部 流程名称：固定资产定期监控（盘点）流程流程编号：AS4.3.3流程拥有者：资产管理部 财务管理流程 流程名称：财务管理－财务分析流程流程编号：FN5.1流程拥有者：计划财务部 流程名称：财务管理－资金计划管理流程流程编号：FN5.2 流程拥有者：计划财务部 流程名称：财务管理－担保管理流程流程编号：FN5.3 流程拥有者：计划财务部 预算管理流程 流程名称：预算管理－预算编制和审批流程流程编号：FN6.2 流程拥有者：计划财务部 流程名称：预算管理－预算正式下达流程流程编号：FN6.3 流程拥有者：计划财务部 流程名称：预算管理－预算执行和调整流程流程编号：FN6.4 流程拥有者：计划财务部 流程名称：预算管理－预算管理体系调整与更新流程流程编号：FN6.5 流程拥有者：计划财务部 审计管理流程 流程名称：审计管理－年度内审计划编制流程 流程编号：AU7.1流程拥有者：审计监察部 流程名称：审计管理－计划内审计流程 流程编号：AU7.2流程拥有者：审计监察部 流程名称：审计管理－计划内审计流程（续） 流程编号：AU7.2流程拥有者：审计监察部 流程名称：审计管理－计划内审计流程（续） 流程编号：AU7.2流程拥有者：审计监察部 流程名称：审计管理－计划外审计流程 流程编号：AU7.3流程拥有者：审计监察部 流程名称：审计管理－计划外审计流程 (续) 流程编号：AU7.3 流程拥有者：审计监察部 流程名称：审计管理－计划外审计流程 (续) 流程编号：AU7.3 流程拥有者：审计监察部 流程名称：审计管理－离任审计流程 流程编号：AU7.4 流程拥有者：审计监察部 流程名称：审计管理－离任审计流程 (续) 流程编号：AU7.4 流程拥有者：审计监察部 流程名称：审计管理－特殊项目预算审计流程 流程编号：AU7.5流程拥有者：审计监察部 流程名称：审计管理－特殊项目预算审计流程（续） 流程编号：AU7.5流程拥有者：审计监察部 流程名称：审计管理－重大项目实施过程审计流程 流程编号：AU7.6 流程拥有者：审计监察部 流程名称：审计管理－重大项目实施过程审计流程（续） 流程编号：AU7.6 流程拥有者：审计监察部 人力资源管理流程 流程名称：人力资源规划流程流程编号：HR8.1.1流程拥有者：总部人力资源部 流程名称：人力资源规划流程（续）流程编号：HR8.1.1流程拥有者：总部人力资源部 流程名称：人力资源年度计划预算流程流程编号： HR8.1.2流程拥有者：总部人力资源部 流程名称：组织