烟台万润：公司章程（草案）.pdf

烟台万润精细化工股份有限公司 章程 （2009 年 3 月 23 日公司2008 年年度股东大会通过） （2009 年 6 月 10 日公司2009 年第二次临时股东大会修订） （2011 年 2 月 15 日公司2010 年度股东大会修订） (2011 年 11 月 21 日公司2011 年第一次临时股东大会修订） 烟台万润精细化工股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 2 第二章 经营宗旨和范围 3 第三章 股 份 3 第一节 股份发行 3 第二节 股份增减和回购 5 第三节 股份转让 6 第四章 股东和股东大会 7 第一节 股东 7 第二节 股东大会的一般规定 10 第三节 股东大会的召集 12 第四节 股东大会的提案与通知 13 第五节 股东大会的召开 15 第六节 股东大会的表决和决议 18 第五章 董事会 24 第一节 董事 24 第二节 董事会 27 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 第七章 监事会 34 第一节 监事 34 第二节 监事会 35 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 第一节 财务会计制度 37 第二节 内部审计 38 第三节 会计师事务所的聘任 39 第九章 通知和公告 39 第一节 通知 39 第二节 公告 40 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 第一节 合并、分立、增资和减资 40 第二节 解散和清算 41 第十一章 修改章程 43 第十二章 附则 44 3-1-1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称“公司” ）。 公司以发起方式设立；经中国节能环保集团公司（原中国节能投资公司）节 投[2007][312]号文批准，在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营 业执照号 370635018007083 。 第三条 公司于〖核准日期〗经中国证券监督管理委员会〖批准文件名〗号 文核准,首次向社会公众发行人民币普通股〖股份数额〗股,于〖上市日期〗在深 圳证券交易所上市。[A 股发行上市后将据实填入] 第四条 公司注册名称： 中文全称：烟台万润精细化工股份有限公司 英文全称：Yantai Valiant Fine Chemicals Co.,Ltd 第五条 公司住所：山东省烟台经济技术开发区五指山路 11 号 邮政编码：264006 。 第六条 公司注册资本为人民币〖注册资本数额〗元。[A 股发行上市后将 据实填入] 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 3-1-2 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司