常宝股份：关于拟变更募集资金投资项目公告 2011-07-08.pdfVIP

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2011-017 江苏常宝钢管股份有限公司 关于拟变更募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、原投资项目名称：ERW660 焊管项目。 2、新投资项目名称： （1）电站锅炉用高压加热器U 型管项目； （2）SUPER304H 高压锅炉管项目 （3）CPE 项目； 3、新项目投资总额：78,017.02 万元 4、改变募集资金投向的总额：66,106.06 万元 一、变更募集资金投资项目情况概述 （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1138 号文《关于核准江苏常宝 钢管股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，江苏常宝钢管股份有限公司 （以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)6950 万股,每股 面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 16.78 元，募集资金总额为 1,166,210,000 元，扣除发行费用人民币 61,799,400 元,募集资金净额为人民币 1,104,410,600 元。上述募集资金到位情况已经由江苏公正天业会计师事务所有 限公司审验,并出具苏公 W[2010]B090 号《验资报告》。 （二）募集资金使用计划 ERW660 焊管生产建设项目。该项目计划投资 77,381.60 万元，包括建设投 资 63,036.10 万元，流动资金 14,345.50 万元，项目建设周期为 19 个月。该项目 由公司的全资子公司江苏常宝德胜钢管有限公司实施，并经常州市发改委“常发 改备（2008 ）5 号”文备案。 （三）募集资金实际使用情况 经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司于 2010 年 9 月 28 日使 用募集资金 11,275.54 万元 （其中：土地款72,060,480.00 元，设备购置款 40,694,966.52 元）置换预先投入募投项目的自筹资金，用于 ERW660 焊管项目 建设。经公司第一届董事会第二十八次会议决议审议通过，公司于 2011 年 1 月 5 日使用超募资金20,000 万元永久性补充流动资金。公司尚余募集资金并超募资 金总额为 79,165.52 万元（含暂时性补充流动资金的 11,000.00 万元，不含银行利 息）。 （四）拟变更募集资金投向的具体方案 1、停止继续使用募集资金建设原 ERW660 焊管项目： 截止 2011 年 5 月 31 日，公司累计投入该项目的募集资金为11,275.54 万元， 占该项目总投资额 14.57%，因该项目建设期未满，故尚未产生经济效益。 经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司决定停止继续使用募集资金 投资建设该项目。该项目剩余募集资金 66,106.06 万元，将全部用于新项目建设。 公司计划使用自有资金继续推进 “ERW660 焊管项目”。 若在后续实施过 程中，不利因素继续存在乃至加剧，从而导致停止实施“ERW660 焊管项目”， 公司股东江苏常宝投资发展有限公司做出如下承诺：“为了切实保证广大中小股 东的利益，本公司郑重承诺，若江苏常宝钢管股份有限公司因其停止实施‘ERW660 焊管项目’而造成损失，本公司将全额承担。” 2 、通过子公司江苏常宝能源管材有限公司建设下列新项目： （1）电站锅炉用高压加热器U 型管项目 该项目计划投资 20,297.11 万元，建设期 12 个月，项目设计产能：年产 7000 吨电站锅炉用高压加热器U 型管。 （2）SUPER304H 高压锅炉管项目 该项目计划投资 15,703.27 万元，建设期 12 个月，项目设计产能：年产 2000 吨 SUPER304H 高压锅炉管。 （3）CPE 项目 该项目计划投资 42,016.64 万元，建设期 18 个月，项目设计产能：年产 48000 吨超长高压锅炉管、年产 30000 吨高钢级高压锅炉管、年产 22000